國家外匯管理局山東省分局網(wǎng)站今日公布的外匯行政處罰信息表(日匯檢罰〔2019〕2號(hào))顯示，經(jīng)查，濟(jì)寧銀行股份有限公司日照分行(以下簡(jiǎn)稱“濟(jì)寧銀行日照分行”)存在國際收支統(tǒng)計(jì)錯(cuò)申報(bào)的行為，違反了《國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》(國務(wù)院令第642號(hào)修訂)第十條、《通過銀行進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(匯發(fā)〔2015〕27號(hào)文印發(fā))第三條及第八條的規(guī)定。國家外匯管理局日照市中心支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十八條規(guī)定，決定對(duì)濟(jì)寧銀行日照分行責(zé)令改正，給予警告，并處3萬元罰款。
經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，濟(jì)寧銀行成立于2001年7月30日，注冊(cè)資本19.83億元，杜強(qiáng)為法定代表人、董事長。濟(jì)寧銀行日照分行成立于2015年8月17日，臧家勝為負(fù)責(zé)人。
《國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》(國務(wù)院令第642號(hào)修訂)第十條規(guī)定：中國境內(nèi)各類金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)直接向國家外匯管理局或其分支局申報(bào)其自營對(duì)外業(yè)務(wù)情況，包括其對(duì)外金融資產(chǎn)、負(fù)債及其變動(dòng)情況，相應(yīng)的利潤、利息收支情況，以及對(duì)外金融服務(wù)收支和其他收支情況;并履行與中國居民和非中國居民通過其進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)活動(dòng)有關(guān)的義務(wù)。
《通過銀行進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(匯發(fā)〔2015〕27號(hào)文印發(fā))第三條規(guī)定：境內(nèi)銀行應(yīng)督促和指導(dǎo)境內(nèi)居民和境內(nèi)非居民辦理申報(bào)，履行審核及發(fā)送國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)相關(guān)信息等職責(zé)，確保申報(bào)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
《通過銀行進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(匯發(fā)〔2015〕27號(hào)文印發(fā))第八條規(guī)定：對(duì)于涉外收付款數(shù)據(jù)中的基礎(chǔ)信息，境內(nèi)銀行應(yīng)按照本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的流程和要求向國家外匯管理局報(bào)送，申報(bào)主體應(yīng)配合境內(nèi)銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送。
對(duì)于涉外收付款數(shù)據(jù)中的申報(bào)信息，申報(bào)主體應(yīng)按照本實(shí)施細(xì)則、境內(nèi)銀行涉外收付憑證管理規(guī)定以及其他涉外收付款申報(bào)相關(guān)規(guī)定的要求填報(bào)，境內(nèi)銀行應(yīng)按照本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的流程和要求對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行審核和報(bào)送。對(duì)金額在等值5000美元以下(含5000美元)的對(duì)私涉外收付款，實(shí)行限額下免申報(bào)，即個(gè)人申報(bào)主體可免填涉外收付憑證(含紙質(zhì)憑證和電子單據(jù))中的申報(bào)信息，但境內(nèi)非居民個(gè)人通過境內(nèi)銀行從境外收到和對(duì)境外支付的款項(xiàng)除外。
《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬元以下的罰款：
(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的;
(二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的;
(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的;
(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;
(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;
(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。
以下為原文：
關(guān)鍵詞： 濟(jì)寧銀行違法遭罰
