裁判文書網(wǎng)日前披露的《李宏標(biāo)、梁旭詐騙一審刑事判決書》顯示，昆侖銀行總行營(yíng)業(yè)部原業(yè)務(wù)經(jīng)理李宏標(biāo)伙同他人偽造國(guó)債騙取企業(yè)710萬(wàn)元。山東省廣饒縣人民法院判決李宏標(biāo)犯詐騙罪，判處有期徒刑13年，并處罰金20萬(wàn)元。同伙梁旭犯詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金15萬(wàn)元。
此外，法院判決李宏標(biāo)所得的贓款497萬(wàn)元、梁旭所得的贓款210萬(wàn)元，責(zé)令退賠，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還給企業(yè)。值得注意的是，判決書顯示，梁旭和李宏標(biāo)在收到涉案款后，迅速進(jìn)行轉(zhuǎn)移，償還各自的債務(wù)和進(jìn)行消費(fèi)，致使企業(yè)的損失無(wú)法挽回，其非法占有的目的也顯而易見，且至案發(fā)均未退還。
據(jù)一審刑事判決書，李宏標(biāo)，男，1969年10月20日出生于遼寧省海城市，滿族，大學(xué)文化，中共黨員，原系昆侖銀行總行營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)無(wú)業(yè)。戶籍所在地及捕前居住地包頭市青山區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪，2014年12月3日被深圳市羅湖區(qū)口岸派出所民警抓獲，同年12月4日被廣饒縣公安局刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。
梁旭，男，1969年10月11日出生于新疆自治區(qū)烏魯木齊市，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地及捕前居住地寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪，2014年10月18日被北京市豐臺(tái)區(qū)公安局盧溝橋派出所民警抓獲，同日被廣饒縣公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。
廣饒縣人民檢察院指控，2014年1月份，李宏標(biāo)、梁旭以到銀行開具憑證式國(guó)債為由，分別騙取山東江山高分子材料有限公司(下簡(jiǎn)稱：江山公司)相關(guān)款項(xiàng)人民幣500萬(wàn)元和210萬(wàn)元。
經(jīng)審理查明，2013年5月，李宏標(biāo)在北京昆侖銀行總行營(yíng)業(yè)部任業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，聽王某說能在石家莊的農(nóng)行辦出國(guó)債再用國(guó)債質(zhì)押貸款，一般交1000萬(wàn)元給銀行，銀行給開出一張票面金額3000萬(wàn)元的國(guó)債，再用這3000萬(wàn)元國(guó)債抵押給銀行申請(qǐng)貸款，可以貸到票面金額的80%-90%。
2014年1月，江山公司因急需周轉(zhuǎn)資金，總經(jīng)理趙某托人找到梁旭，梁旭找到李宏標(biāo)幫忙想辦法貸款。李宏標(biāo)稱聯(lián)系好了石家莊的銀行，并讓以國(guó)債申請(qǐng)人劉某的名字開好存折。但國(guó)債上“劉某”寫錯(cuò)成了“李燕”，李宏標(biāo)將名字改好后又讓梁旭通知江山公司。當(dāng)天，梁旭的銀行卡就收到了江山公司轉(zhuǎn)賬的770萬(wàn)元，梁旭轉(zhuǎn)給李宏標(biāo)500多萬(wàn)元。事實(shí)上，梁旭和李宏標(biāo)都知道這種國(guó)債存在問題。
2014年2月，李宏標(biāo)安排帶人去銀行核對(duì)國(guó)債真?zhèn)?。因核行沒有成功，劉某覺得票據(jù)有問題，便去石家莊友誼南大街的農(nóng)行詢問，結(jié)果被告知該行從來(lái)沒有開過類似的票據(jù)，票據(jù)是假的。劉某表示，5月又幾次找李宏標(biāo)，但李宏標(biāo)避而不見。隨后到北京昆侖銀行反映，聽說李宏標(biāo)被開除，以后便再也聯(lián)系不上李宏標(biāo)。
2014年9月3日，趙某向廣饒縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，石家莊市公安局橋西分局將案件移送廣饒縣公安局。2014年10月18日，梁旭在北京市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋曉月苑7天假日酒店被盧溝橋派出所民警抓獲。經(jīng)出票行對(duì)涉案的憑證式國(guó)債收款憑證確認(rèn)，涉案的憑證式國(guó)債是偽造的。2014年12月3日，廣東省深圳市羅湖區(qū)口岸派出所民警在羅湖區(qū)嘉賓路河?xùn)|賓館將李宏標(biāo)抓獲。
山東省廣饒縣人民法院認(rèn)為，李宏標(biāo)、梁旭以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，法院予以支持。詐騙罪是以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。
經(jīng)審理認(rèn)為，首先，梁旭、李宏標(biāo)均明知這種憑證式國(guó)債不是通過正當(dāng)渠道開出來(lái)的，那么就會(huì)有核行不成或無(wú)法質(zhì)押貸款的可能，兩人均予以隱瞞。第二，兩人均虛構(gòu)了要向銀行交納一定小數(shù)額的保證金，就能開出大面額的憑證式國(guó)債的事實(shí)，也隱瞞了在收到涉案款后均未向銀行交納，而私自占有的事實(shí)。第三，梁旭和李宏標(biāo)在收到涉案款后，迅速進(jìn)行轉(zhuǎn)移，償還各自的債務(wù)和進(jìn)行消費(fèi)，致使被害人的損失無(wú)法挽回，其非法占有的目的也顯而易見，且至案發(fā)均未退還。
一審判決，李宏標(biāo)犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。梁旭犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。且李宏標(biāo)所得的贓款497萬(wàn)元、梁旭所得的贓款210萬(wàn)元，責(zé)令退賠，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還江山公司。
