近日，中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司克拉瑪依中心支公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，遭到中國人民銀行克拉瑪依市中心支行處罰。
(克銀)罰字〔2018〕第1號行政處罰書顯示，中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司克拉瑪依中心支公司未按照《中華人民共和國反洗錢法》第十六條、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第九條和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十二條、第十四條、第三十三條規(guī)定履行反洗錢客戶身份識別義務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，中國人民銀行克拉瑪依市中心支行對中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司克拉瑪依中心支公司處以人民幣12萬元罰款，并對相關(guān)負責(zé)人員王某處以8000元罰款。
