近日，安徽懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為，遭中國(guó)人民銀行安慶市中心支行處罰。
宜銀罰字〔2018〕第2號(hào)行政處罰書顯示，經(jīng)查，安徽懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為。中國(guó)人民銀行安慶市中心支行根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，對(duì)安徽懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司罰款20萬元，對(duì)該行主要負(fù)責(zé)人罰款1萬元。
