6月15日 ，鄭州新區(qū)收費(fèi)站，隨著鄭州市副市長、市公安局長馬義中連夜帶領(lǐng)偵查員驅(qū)車押解的嫌疑人從河北保定悉數(shù)抵鄭，一個(gè)覆蓋全國范圍，以假借國家扶持、資金運(yùn)作可獲取千萬利潤的特大詐騙犯罪團(tuán)伙被鄭州警方一舉摧毀，抓獲詐騙犯罪嫌疑人61名，涉案金額近億元，成功打響鄭州市“云劍”行動第一槍。
離奇墜樓 引出傳銷詐騙大案
2019年5月，鄭州市公安局鄭東分局接報(bào)警稱，鄭東新區(qū)祭城一小區(qū)內(nèi)有一男子從4樓不慎墜樓。經(jīng)民警現(xiàn)場勘查和走訪后發(fā)現(xiàn)，該事件十分蹊蹺，墜樓男子并非不慎墜樓，而是自己跳樓。更讓民警感到奇怪的是，該男子對自己的身份和跳樓原因始終閃爍其詞，言語間存滿了顧慮，但其與民警在交談中無意間提到的一個(gè)叫做“1040陽光工程”的項(xiàng)目，卻立即引起了警方的高度重視。
隨著進(jìn)一步深入調(diào)查，警方了解到，該跳樓男子陳某，河北人，2019年5月經(jīng)朋友介紹被帶到了鄭東新區(qū)，這時(shí)一些自稱為“經(jīng)理”的人熱情接待了他，并以“1040陽光工程”項(xiàng)目能夠解決就業(yè)、帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)為由邀請其繳費(fèi)參加，同時(shí)許諾高額的回報(bào)。陳某經(jīng)過幾天的接觸后，覺得自己沒有資金用于所謂的投資，多次提出要離開。但此時(shí)那些平日“和藹可親”的“經(jīng)理”馬上變了臉，對其謾罵毆打，甚至限制其人身自由，并揚(yáng)言要對其家人予以報(bào)復(fù)，在被逼無奈之下，陳某只得選擇跳樓逃走，直到被警方解救后，其仍心有余悸，才有了開始的顧慮。
所謂的“1040陽光工程”項(xiàng)目已存在多年，其形成初期實(shí)際上是一個(gè)傳銷類犯罪團(tuán)伙編造的洗腦騙局，隨著全國各地警方不斷加大對此類犯罪的打擊力度，大量犯罪嫌疑人被繩之以法，其蔓延勢頭也得到了有效的控制。但近年來，仍有個(gè)別利益熏心的漏網(wǎng)人員糾集在一起，再次利用這個(gè)“1040陽光工程”的幌子，將作案手段翻新升級，由原先的大范圍現(xiàn)場組織，變化成為遠(yuǎn)程控制實(shí)施，單一的傳銷犯罪演變?yōu)槎喾N手段掩蓋下的詐騙犯罪，且作案范圍覆蓋全國各地。
獲取這一線索后，鄭東分局高度重視，立即向鄭州市局進(jìn)行了專題匯報(bào)。鄭州市副市長、市公安局長馬義中指令鄭東分局迅速成立專案組，依法果斷予以打擊，鏟除社會毒瘤。按照馬義中副市長的指示要求，5月27日鄭東分局迅速成立由局長張予西任組長的專案組，抽調(diào)分局案件偵辦大隊(duì)精干警力,在市局相關(guān)業(yè)務(wù)部門的全面配合下，全力開展偵破工作。
為全面了解掌握該伙犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和違法犯罪手段，專案組確立了“以現(xiàn)場為基點(diǎn)，向外發(fā)散偵查”的工作思路，通過對墜樓男子以及現(xiàn)場被控制人員的深入調(diào)查，該團(tuán)伙的犯罪事實(shí)逐漸浮出了水面。
多管齊下 迅雷出擊力擒眾犯
針對該案主要犯罪嫌疑人采取外地遙控作案的特點(diǎn)，6月2日，在案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長張慷的帶領(lǐng)下，專案組立即趕赴河北等地開展先期查證工作。
“由于該犯罪團(tuán)伙借鑒傳銷類犯罪模式，涉案人員眾多，組織層級嚴(yán)密，分工十分細(xì)致且具有較強(qiáng)的反偵查意識，特別是隨著公安機(jī)關(guān)打擊的不斷深入，犯罪嫌疑人也逐漸開始向鄉(xiāng)村或偏遠(yuǎn)地區(qū)藏匿，為案件的偵破帶來了巨大的困難。”6月9日，鄭東分局局長張予西帶領(lǐng)副局長胡寶峰等同志奔赴河北保定，連夜督導(dǎo)案件辦理和嫌疑人集中抓捕收網(wǎng)工作。
在指揮部的統(tǒng)一指揮下，當(dāng)天專案組兵分三路，河北方面由張予西局長現(xiàn)場指揮，偵查人員迅速出擊對該案件團(tuán)伙中的骨干成員劉某、劉某洋、季某、田小某等28人展開集中抓捕。
鄭州方面，專案組在對藏匿于鄭州市區(qū)內(nèi)的其他犯罪嫌疑人展開抓捕，同時(shí)聯(lián)合街道辦事處、工商行政管理部門，出動警力和綜治力量1000余人，在分局毛保國副局長的帶領(lǐng)下，對轄區(qū)摸排出的5個(gè)重點(diǎn)居民小區(qū)進(jìn)行了統(tǒng)一集中清理清查，抓獲積極參與人員16人，徹底肅清了該犯罪團(tuán)伙在鄭的寄生環(huán)境，消除了治安隱患。
為嚴(yán)格落實(shí)公安部“云劍”行動部署，將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，早日破案，偵查員們不顧危險(xiǎn)，憑著驚人的毅力連續(xù)奮戰(zhàn)近20日，全面解決了取證難、偵查難、抓捕難等諸多問題，用自己的實(shí)際行動全面展現(xiàn)了“鐵一般的理想信念、鐵一般的責(zé)任擔(dān)當(dāng)、鐵一般的過硬本領(lǐng)、鐵一般的紀(jì)律作風(fēng)”的公安鐵軍形象，充分踐行了鄭州公安“警察在平安在、警察在正義在、警察在幸福在”的價(jià)值追求。
6月14日，馬義中副市長親自帶領(lǐng)市局相關(guān)警種負(fù)責(zé)同志驅(qū)車趕赴河北，結(jié)合案件情況部署集中抓捕收網(wǎng)工作。在各警種的通力配合下，成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人17名，查獲涉案車輛10輛，一舉將該特大詐騙犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)徹底摧毀，成功打響全市“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動第一槍。
層層設(shè)套 回報(bào)千萬實(shí)為詐騙
據(jù)嫌疑人劉某供述，“1040陽光工程”初期實(shí)際上是以傳銷活動出現(xiàn)的，一度也曾在全國范圍內(nèi)迅速蔓延，隨著警方的不斷打擊，他們意識到了該作案方式的風(fēng)險(xiǎn)性，隨即不斷變換作案手段，開始宣揚(yáng)這是被國家暗中支持的資本運(yùn)作項(xiàng)目，所有的參與人員都是在實(shí)施一個(gè)“秘密政策”，目的是為了帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)就業(yè)增長。只要每個(gè)人投入3800元，然后再尋找29個(gè)人入股，就能獲得1040萬元巨款。
“為逃避警方的打擊，犯罪嫌疑人不再制定宣傳資料、指導(dǎo)書籍，完全憑口口相傳。種種證據(jù)顯示，該團(tuán)伙已由原先的傳銷犯罪，演變?yōu)樵p騙犯罪。”鄭東分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長張慷介紹，此“1040陽光工程”詐騙犯罪是一個(gè)借鑒傳銷模式的“金字塔”作案方式，犯罪嫌疑人為了便于實(shí)施犯罪，他們將各個(gè)層級定義為業(yè)務(wù)員、直接主任、間接主任、三代經(jīng)理、二代經(jīng)理、一代經(jīng)理、總經(jīng)理等，利用受害人企圖一夜“暴富”的僥幸心理，編造政府支持等理由，通過“高額回報(bào)”等名目吸納大量的普通民眾投資。
投資3800元，就能得到1040萬元回報(bào)?犯罪團(tuán)伙層層設(shè)套，最初將投資的金額定位在3800元，一旦交費(fèi)加入，其就會再次聲稱，3800元無法獲取1040萬元的回報(bào)資格，要想得到回報(bào)就必須最低交夠6.98萬元。如果有被害人交夠6.98萬元索要回報(bào)時(shí)，犯罪嫌疑人便再次要求其必須滿足尋找29人入股等條件，通過不斷變換和增加條件，直到徹底達(dá)到最終非法占有的目的。經(jīng)警方調(diào)查，這些資金進(jìn)入到犯罪組織后，就會被各個(gè)層級的犯罪嫌疑人迅速按比例逐級瓜分，根本不存在投資或者運(yùn)作，是徹頭徹尾的詐騙。
挖空心思 各種明目巧設(shè)陷阱
據(jù)受害人王某一反眏，自己了解到該項(xiàng)目后，起初也對項(xiàng)目的真實(shí)性和合法性表示過懷疑。但是項(xiàng)目“經(jīng)理”不斷為其介紹，并帶他來到鄭東新區(qū)會展中心、藝術(shù)中心等地標(biāo)建筑物前，一番繪聲繪色得講解之后，他被徹底“征服”了。
他在向民警陳述中曾說到：“我第一次看到這么漂亮高大的建筑，通過“經(jīng)理”的介紹，我才知道這些都是政府使用我們“項(xiàng)目”的資金建造的，每一個(gè)地方的標(biāo)志都是精心設(shè)計(jì)，那些大傘一樣的建筑是項(xiàng)目邀請三人投資的原型，廣場的大門建筑就是我們通往成功之門，龍舟賽現(xiàn)場附近的空調(diào)代表著國家的中央調(diào)控……這么大的手筆，不去投入真會遺憾終生。”
但當(dāng)民警將這些犯罪嫌疑人的所作所為擺在王某一的面前時(shí)，他如夢初醒、懊悔不已。
據(jù)辦案民警介紹，根據(jù)嫌疑人的供述，為讓更多的受害人相信他們所說項(xiàng)目的真實(shí)性，犯罪嫌疑人絞盡腦汁，不惜“指鹿為馬”，他們經(jīng)常會駕駛租來的高檔汽車、吸著高檔香煙，拍攝一些旅游的畫面，以此營造投資回報(bào)致富的假象，吸引更多的受害人出資。
該詐騙團(tuán)伙中的多個(gè)“經(jīng)理”，使用騙來的錢購買奔馳、寶馬等豪華車輛，同時(shí)在選購車牌時(shí)故意自選帶有“Z1040”“1040K”“J1040”“10W40”等字樣的車牌，并以此向被害人宣稱，“車牌中的‘Z’就是代表政府，車牌的寓意就是政府對項(xiàng)目的支持，這些車牌就是政府對項(xiàng)目的特批，在國內(nèi)行駛都有特殊的權(quán)利。”
有的更是“天方夜譚”，嫌疑人將被害人帶到一些頭目租住的高檔小區(qū)，利用小區(qū)的監(jiān)控探頭大做文章，編造小區(qū)監(jiān)控探頭就是政府為了保護(hù)“1040陽光工程”投資人而花巨資興建的種種謊言。甚至帶領(lǐng)被害人到一些仍在建設(shè)尚未完工的道路，聲稱道路沒有紅燈，就是政府為“1040陽光工程”開通的綠色通道。正是這些看似拙劣的騙術(shù)，一次次狂轟亂炸般的拋向那些妄想快速致富的人群，才使得人們最終落入了犯罪嫌疑人設(shè)計(jì)的圈套。
擦亮雙眼 莫要貪利落入圈套
在偵查中，民警還發(fā)現(xiàn)，這伙犯罪嫌疑人為徹底打消受害人顧慮，甚至帶著部分受害人到公檢法等部門的門前進(jìn)行“拍照留念”。他們不斷編造諸如“咱們的項(xiàng)目對國家有巨大貢獻(xiàn)，所以大家在這拍照是合法的”、“我們的項(xiàng)目是合法的，國家都知道，我們拍照都是國家對我們項(xiàng)目的特許”等等彌天大謊。
對此，辦案民警特別提醒廣大市民，日常生活中要不斷提高防范意識，不要親信任何不勞而獲的高利益回報(bào)，對于各種所謂的資本投資必須詳細(xì)了解，清醒認(rèn)識。一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙要及時(shí)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同時(shí)，鄭州警方敦促相關(guān)涉案人員能夠盡快到公安機(jī)關(guān)投案自首，爭取寬大處理。(記者 王韶卿)
