在柬埔寨搭建“窩點(diǎn)”，購買20余個(gè)“企查查”VIP賬號(hào)查詢各企業(yè)負(fù)責(zé)人信息，再通過QQ冒充“老板”向財(cái)務(wù)行騙。這本不是新鮮騙局，卻制造了今年上海案值最大一起電信詐騙案——一名上當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)先后12次給騙子轉(zhuǎn)賬3500余萬元!
上海市公安局新聞發(fā)言人辦公室朱亮警官上午披露，經(jīng)過3個(gè)月的偵查和追捕，上海警方搗毀一個(gè)特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查凍涉案資金1400余萬元。
連轉(zhuǎn)12次方知上當(dāng)
今年7月29日上午，上海一家實(shí)業(yè)公司的財(cái)務(wù)人員朱某接到自稱廣州某科技公司人員的來電，聲稱有一筆14.7萬元的款項(xiàng)要打過來，要朱某提供銀行賬號(hào)，并要求添加為QQ好友。朱某添加對(duì)方為QQ好友后，對(duì)方陸續(xù)發(fā)來幾張付款憑證截圖，但上面不是銀行信息填錯(cuò)，就是賬號(hào)填錯(cuò)，所以均未轉(zhuǎn)賬成功。
不久，QQ上跳出一個(gè)名稱與朱某公司老板“于某”相同的QQ號(hào)。“老板”聊天時(shí)，確認(rèn)了廣州那家科技公司要轉(zhuǎn)賬的事宜，使朱某對(duì)其身份深信不疑。“老板”還以了解公司流動(dòng)資金情況為名，套取公司銀行賬上還有5000余萬元的信息。
隨后，“老板”不斷指令朱某向多家公司支付貨款，朱某一一遵照?qǐng)?zhí)行。到7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3500余萬元，直到其他財(cái)務(wù)人員向公司負(fù)責(zé)人核實(shí)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)遭遇詐騙，并向徐匯公安分局天平派出所報(bào)案。
跨境捉拿一網(wǎng)打盡
市公安局刑偵總隊(duì)與徐匯公安分局立即成立專案組，迅速查凍涉案關(guān)聯(lián)賬戶資金，盡可能減少資金損失，并圍繞涉案QQ號(hào)展開調(diào)查。根據(jù)線索，專案組先后奔赴武漢、徐州、臨沂等地，抓獲QQ“養(yǎng)號(hào)人”謝某、鄭某等一批涉案人員，隨后順藤摸瓜于9月14日將購買了1500余個(gè)作案QQ號(hào)及20余個(gè)“企查查”VIP賬戶的犯罪嫌疑人周某抓獲。
逐步查清犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)、成員身份后，9月中旬至10月上旬，專案組分赴重慶、河南、貴州、福建、廣東等地開展集中抓捕，先后抓獲團(tuán)伙中負(fù)責(zé)話務(wù)、洗錢、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。但警方發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙主要成員張某、何某一直滯留境外。
在公安部刑事偵查局、國際合作局，我國駐柬埔寨大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方于10月底將張某、何某抓捕歸案。目前，張某、何某已被押解回滬并被刑事拘留。
騙得太多預(yù)感會(huì)崩
警方查明，這一團(tuán)伙成立于今年3月，張某、何某負(fù)責(zé)資金管理，并在柬埔寨搭建作案窩點(diǎn);周某負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，購買作案用的QQ賬號(hào)、“企查查”VIP賬號(hào)、手機(jī)等作案工具。團(tuán)伙還先后成立6個(gè)“分公司”，每個(gè)分公司都有負(fù)責(zé)人。團(tuán)伙其他成員均通過各種渠道從國內(nèi)招人到柬埔寨實(shí)施詐騙，“一線話務(wù)員”主要通過撥打電話獲取被害單位財(cái)務(wù)的QQ號(hào)碼;“二線操盤手”則通過QQ聊天冒充“老板”實(shí)施詐騙。
詐騙3500余萬元一案中，“一線話務(wù)員”是一名剛年滿18歲的犯罪嫌疑人伍某。據(jù)他交代，今年6月他通過老鄉(xiāng)介紹，與十多人一起乘飛機(jī)前往柬埔寨“賺大錢”，下飛機(jī)后就被送到張某、何某搭建的“大本營”。“公司”對(duì)伍某做了詐騙話術(shù)培訓(xùn)，要求每天必須撥打一定數(shù)量的詐騙電話。伍某等人在詐騙窩點(diǎn)沒有行動(dòng)自由，成員之間也只能用綽號(hào)來相互稱呼。
伍某等人詐騙得手3500余萬元后，張某、何某覺得金額過大，團(tuán)伙可能會(huì)暴露，于是通知各窩點(diǎn)解散。除個(gè)別骨干成員，普通成員都被安排坐飛機(jī)回國。此舉意在丟卒保車，希望能“避風(fēng)頭”，沒想到最終還是被一網(wǎng)打盡。
案件減少仍需警惕
據(jù)透露，今年以來，經(jīng)過警方打擊、防范，全市電信詐騙案件既遂數(shù)同比下降7.8%，破案數(shù)同比上升6.9%，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)同比上升62.9%，取得顯著成效。
但從總量來看，受騙群眾仍不少。此案中被騙的財(cái)務(wù)人員沒有嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，給了犯罪分子可乘之機(jī)。如果轉(zhuǎn)賬前能多打一個(gè)電話、多履行一道手續(xù)，完全可以避免案件發(fā)生。
警方提醒市民增強(qiáng)防騙意識(shí)，尤其是大額轉(zhuǎn)賬之前，一定要仔細(xì)核對(duì)，莫輕信QQ、微信上的信息。
關(guān)鍵詞： 電信詐騙案
