湖南郴州：查處特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉案金額4618萬(wàn)元
買土地、買種子、收果實(shí)、贈(zèng)朋友……這不是人們?cè)?jīng)玩過、現(xiàn)在已經(jīng)退出江湖的“QQ農(nóng)場(chǎng)”嗎?可是，在湖南省郴州市北湖區(qū)，一個(gè)名叫“洛克農(nóng)莊”的虛擬農(nóng)場(chǎng)上線僅半年，就讓5.5萬(wàn)人為之瘋狂，被騙4600余萬(wàn)元。如今，這起經(jīng)郴州市北湖區(qū)檢察院依法提起公訴的虛擬農(nóng)莊傳銷案，隨著法院二審判決終于落幕。
橫空出世，“洛克農(nóng)莊”借來空殼公司
2016年3月24日，譚某以其父親之名在郴州市北湖區(qū)注冊(cè)成立了湖南純時(shí)代農(nóng)業(yè)有限公司(下稱“純時(shí)代公司”)。作為公司的實(shí)際控制人，譚某在純時(shí)代公司成立后沒有開展任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)，卻對(duì)外宣傳是香港純時(shí)代控股集團(tuán)公司的下屬公司，是一家集電子商務(wù)、金融投資及生物科技產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)為一體的多元化公司。事實(shí)上，這家香港純時(shí)代控股集團(tuán)公司也是譚某以其父親名義成立的空殼公司，自2015年成立以來就沒有開展過任何業(yè)務(wù)。
譚某成立空殼公司意欲何為?原來譚某通過聯(lián)系廣東一家信息科技有限公司，開發(fā)了一個(gè)名為“洛克部落”(即“洛克農(nóng)莊”)的虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“微信商城的‘分銷’系統(tǒng)”，也就是后來的“洛克農(nóng)場(chǎng)”虛擬種植、“洛克部落”微信商城的雛形。同時(shí)，譚某先后將胡某、廖某、許某、朱某、劉某輝等人拉入純時(shí)代公司，分別擔(dān)任該公司的總監(jiān)、客服部主管、財(cái)務(wù)主管、市場(chǎng)部主管講師等職，盧某、錢某等人也通過譚某介紹后以注資、代償借款等方式入股“洛克農(nóng)莊”。自此，“洛克農(nóng)莊”傳銷團(tuán)伙的組織架構(gòu)基本完成，整個(gè)傳銷組織分工明確，權(quán)限清晰。
為了發(fā)展更多的會(huì)員，譚某和純時(shí)代公司的講師們通過編輯微信推文的方式在純時(shí)代公司微信公眾號(hào)及“洛克傳奇財(cái)富群”“洛克財(cái)富群”“瑪卡莊園”等微信群中鼓吹純時(shí)代公司是網(wǎng)絡(luò)與實(shí)體對(duì)接、前景可觀的企業(yè)，讓會(huì)員誤以為可以持續(xù)獲得高額返利回報(bào)。但公安機(jī)關(guān)偵查核實(shí)，純時(shí)代公司根本沒有任何實(shí)際的營(yíng)利性經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。
“我2015年認(rèn)識(shí)譚某，她陸陸續(xù)續(xù)向我借款40萬(wàn)元，后來還了22萬(wàn)元，但是還有18萬(wàn)元一直欠著沒還給我。2016年12月，她給我介紹了‘洛克部落’，說這個(gè)平臺(tái)前景可觀，讓我把這18萬(wàn)元入股并占10%的股份。”劉某聽信了譚某的說辭，把譚某欠他的18萬(wàn)元作為投資入股“洛克農(nóng)莊”，同時(shí)掃了譚某提供的二維碼成為了會(huì)員。
為了獲得更多返利，劉某注冊(cè)了8個(gè)ID賬號(hào)，不但發(fā)展了自己的妻子、弟弟及弟弟的女友，還發(fā)展了一些自己的朋友和微信好友作為下線，從中非法獲利38萬(wàn)余元。同樣深陷“洛克農(nóng)莊”沼澤的還有汪某，為了獲得更多返利，她注冊(cè)了4個(gè)ID賬號(hào)，發(fā)展了一個(gè)100多人的團(tuán)隊(duì)，還組建了專門的微信群用于發(fā)展下線，從中非法獲利42萬(wàn)余元。
2017年5月，公安機(jī)關(guān)接到匿名舉報(bào)，“洛克農(nóng)莊”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案浮出水面。
高利誘惑，“洛克農(nóng)莊”半年騙取4618萬(wàn)
承辦檢察官介紹，譚某建立“洛克部落”虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后，設(shè)定新會(huì)員需通過關(guān)注純時(shí)代公司的公眾號(hào)或掃描老會(huì)員推薦的二維碼來進(jìn)入“洛克部落”平臺(tái)完成注冊(cè)。
注冊(cè)以后，會(huì)員首先要在平臺(tái)購(gòu)買虛擬土地及種子，可以通過微信、支付寶、易寶等第三方支付方式購(gòu)買5種不同等級(jí)的虛擬土地及對(duì)應(yīng)的種子。即黃土地(每塊土地600元)、紅土地(每塊土地1000元)、黑土地(每塊土地1300元)、金土地(每塊土地1500元)、鉆土地(每塊土地2.3萬(wàn)元)，對(duì)應(yīng)種植的種子分別是燕麥(一顆50元)、生姜(一顆200元)、靈芝(一顆500元)、瑪咖(一顆800元)，鉆土地不需要種植。每塊土地種植10顆對(duì)應(yīng)的種子，產(chǎn)出成熟果實(shí)的數(shù)量隨著不同等級(jí)的土地各有不同。會(huì)員購(gòu)買種子在虛擬土地上種植7天后果實(shí)成熟，其成熟果實(shí)可以買賣，也可以復(fù)種，賣出成熟果實(shí)是會(huì)員獲利的途徑。
虛擬土地必須在純時(shí)代公司購(gòu)買，會(huì)員購(gòu)買的土地不能買賣，但可以不斷重復(fù)種植對(duì)應(yīng)的種子，會(huì)員購(gòu)買的不同等級(jí)的土地及種子實(shí)際上就是繳納會(huì)費(fèi)。會(huì)員收獲的成熟果實(shí)可以賣給純時(shí)代公司回收用于“提現(xiàn)”，每一個(gè)成熟果實(shí)可以兌換1元。純時(shí)代公司將會(huì)員提現(xiàn)金額轉(zhuǎn)入會(huì)員“洛克部落”虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)名登記的銀行捆綁賬戶，每個(gè)ID會(huì)員賬戶每天提現(xiàn)最高1000元，最低100元，會(huì)員提現(xiàn)需繳納5%的手續(xù)費(fèi)給純時(shí)代公司。會(huì)員提現(xiàn)繳納的手續(xù)費(fèi)是純時(shí)代公司獲利的途徑之一。成熟果實(shí)可以在會(huì)員之間買賣，會(huì)員之間交易不需要通過純時(shí)代公司，沒有限額，只需在各自平臺(tái)將交易后的果實(shí)進(jìn)行“果實(shí)轉(zhuǎn)贈(zèng)”即可。
“洛克部落”虛擬平臺(tái)另一個(gè)特點(diǎn)就是純時(shí)代公司所謂的“推廣獎(jiǎng)金制度”，即老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員就可以拿到新會(huì)員成熟果實(shí)后的返傭，也就是發(fā)展下線。2016年12月至2017年4月，純時(shí)代公司實(shí)行三層級(jí)傭金制，分別是6%、4%、2%的返傭;2017年4月后，為規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，純時(shí)代公司實(shí)行二層級(jí)傭金制，分別是7%、5%的返傭。返傭的金額及比例都是“洛克部落”虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)事先設(shè)定，并自動(dòng)計(jì)算分配。
譚某和純時(shí)代公司的廖某飛等人為獲取非法利益，在自己購(gòu)買土地注冊(cè)成為“洛克部落”會(huì)員的基礎(chǔ)上，積極發(fā)展三級(jí)以上的下線。盧某英、錢某等人也在入股純時(shí)代公司后，在譚某介紹下加入“洛克部落”并組建微信群用于大量發(fā)展下線，發(fā)展的下線也均達(dá)到了三級(jí)以上層級(jí)。
經(jīng)鑒定，“洛克部落”網(wǎng)站中共有ID會(huì)員55496個(gè)，2016年12月10日至2017年6月21日純時(shí)代公司涉案金額為4618萬(wàn)余元。
證據(jù)確鑿，戳穿虛擬農(nóng)莊的謊言
2017年9月4日，公安機(jī)關(guān)將“洛克農(nóng)莊”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案移送郴州市北湖區(qū)檢察院審查起訴后，北湖區(qū)檢察院成立了專案組，集中骨干力量對(duì)全案證據(jù)進(jìn)行細(xì)致審查。
“近年來網(wǎng)絡(luò)傳銷案披著‘微商’外衣，作案手段不斷翻新，作案方式更為隱蔽，傳銷人員的層級(jí)和人數(shù)認(rèn)定也較為困難。”承辦檢察官袁章午介紹，“洛克農(nóng)莊”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案除了具有這些特點(diǎn)外，還存在涉案人員女性較多、涉案金額巨大、取證較為困難等特點(diǎn)。
承辦檢察官袁章午在審查中發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)在偵查中著重從人數(shù)和層級(jí)上對(duì)定罪部分開展了取證，但這里存在一個(gè)問題，因?yàn)樵摪甘且劳芯W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷，就存在部分涉案人員為了發(fā)展下線存在一人用多個(gè)號(hào)碼注冊(cè)“洛克農(nóng)莊”的ID賬號(hào)，但卻只注冊(cè)不使用，從而出現(xiàn)“僵尸賬號(hào)”，這就無(wú)法在人數(shù)上進(jìn)行準(zhǔn)確界定。“因此我們建議公安機(jī)關(guān)從層級(jí)和涉案金額上進(jìn)行補(bǔ)充偵查、固定證據(jù)。通過電子證據(jù)、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)及檢查筆錄，證實(shí)本案在案且取得傳銷會(huì)員層級(jí)的均在三個(gè)層級(jí)以上，且有54名在案會(huì)員的證人證言證實(shí)參與傳銷的事實(shí)，涉案金額經(jīng)鑒定確認(rèn)為4618萬(wàn)余元，這些都使該案定罪的證據(jù)得到了補(bǔ)強(qiáng)。”袁章午介紹。
2018年9月13日，這起重大傳銷案一審宣判，郴州市北湖區(qū)法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處譚某等18人有期徒刑五年到緩刑一年不等，并處5萬(wàn)元到2萬(wàn)元不等的罰金，同時(shí)追繳各被告人違法所得。一審法院宣判后，譚某、廖某、黃某、曾某、劉某、陳某六人不服該判決，提出上訴。
2018年12月4日，郴州市中級(jí)法院經(jīng)審理后，依法維持對(duì)譚某、廖某、黃某、曾某的定罪量刑，改判劉某、陳某二人免予刑事處罰。
