今日，團貸網(wǎng)被東莞警方立案偵查，團貸網(wǎng)事件“牽連”到200億元市值的上市A股公司派生科技，中融國際信托、光大銀行以及史玉柱與綠能寶也悉數(shù)踩雷。事發(fā)3天前，團貸網(wǎng)仍在以月薪1.6萬元招聘員工。
3月28日，“平安東莞”官方微博消息稱，東莞團貸網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)科技服務有限公司(下稱“團貸網(wǎng)”)因涉嫌非法吸收公眾存款案，已被東莞市公安局立案偵査。
新京報記者致電東莞警方團貸網(wǎng)專案組，對方告知該事件屬實。團貸網(wǎng)實控人唐軍、聯(lián)合創(chuàng)始人張林主動向公安局投案，所有涉案的資產(chǎn)、資金正在走凍結(jié)流程。
警方已對唐軍張林依法采取刑事強制措施 投資人可通過三渠道登記
28日，東莞警方告訴新京報記者，團貸網(wǎng)因涉嫌非法吸收公眾存款案，已被東莞市公安局立案偵査情況屬實。目前，警方已對唐軍與張林依法采取了刑事強制措施。關于團貸網(wǎng)被立案的具體原因及相關處理情況，平安東莞官方微博會做進一步的信息披露。
團貸網(wǎng)官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2019年2月28日，團貸網(wǎng)借貸總余額為145.01億元，當前出借人數(shù)為22.20萬人，當前借款人數(shù)為37.21萬人，因借款方違約等原因第三方(非借款人、非網(wǎng)貸機構)代為償還的總金額為30.21億元。
警方介紹，投資人可通過三種方式進行登記：(一)到戶籍所在地或?qū)嶋H居住地公安機關報案。(二)登錄“公安部非法集資案件投資人信息登記平臺(http://ecidcwc.mpsgov.cn/port/index) 進行網(wǎng)上登記。(三)將報案材料郵寄至東莞市公安局經(jīng)偵支隊“團貸網(wǎng)”專案組，并注明“團貸網(wǎng)平臺報案材料”(收件地址：廣東省東莞市莞城區(qū)東城南路3號東莞市公安局經(jīng)偵支隊;郵政編碼:523008)。
3月27日晚間，有大量特警出現(xiàn)在團貸網(wǎng)總部所在的東莞眾創(chuàng)金融街。團貸網(wǎng)官網(wǎng)客服當時回復為，“是(團貸網(wǎng)總部所在)金融街整棟的例行檢查，目前平臺正常運營中。”
市值200億上市公司派生科技受牽連緊急停牌
在唐軍與張林被警方帶走背后，市值200億夯實公司派生科技受到牽連。
3月28日早間，廣東派生智能科技股份有限公司(下稱“派生科技”)緊急停牌，公告稱因重大事項未披露，為避免本公司股價異常波動，切實維護投資者利益，經(jīng)向深圳證券交易所申請，本公司股票自2019年3月28日起停牌。
隨后再連發(fā)兩個公告，一個是關于公司相關人員被采取強制措施的公告，一個關于推遲舉行2018年年度業(yè)績網(wǎng)上說明會的公告。
派生科技在關于公司相關人員被采取強制措施的公告中稱，于今日獲悉，公司的實際控制人唐軍先生(未在公司擔任職務)、董事長兼總經(jīng)理張林先生、董事余軍先生、副總經(jīng)理兼董事會秘書晉海曼女士，因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機關采取強制措施，現(xiàn)案件正在調(diào)查過程中。目前，公司日常生產(chǎn)經(jīng)營運作正常，上述事件未對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
公告中，派生科技還指出，公司已于2018年底出售鴻特普惠和鴻特信息兩家金融科技信息咨詢業(yè)務全資子公司后，完全剝離了互聯(lián)網(wǎng)金融相關業(yè)務，消除了互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)未來政策不確定性對公司發(fā)展的影響。
天眼查顯示，鴻特普惠與鴻特信息全稱分別為廣東鴻特普惠信息服務有限公司、廣東鴻特信息咨詢有限公司。兩家公司的實控人均為唐軍。
在鴻特普惠商標注冊信息中，記者看到“品質(zhì)貸”、“正好錢包”、“正合錢包”等個人小額信貸產(chǎn)品的名字。鴻特普惠的法定代表人茍強明，也曾是深圳市小牛普惠投資管理有限公司羅湖深南東路分公司(2017年2月注銷)的法定代表人。
2018年報顯示，派生科技2018年歸屬上市公司股東的凈利潤為3.7億元，相比2017年歸屬上市公司股東凈利潤4.9億元，同比下跌了24%。截至停牌前，派生科技的股價為52.50元，總市值為203.32億元。
中融信托、光大銀行、史玉柱、綠能寶“齊踩雷”
受此次案件牽連的并不只有派生科技，記者查詢派生科技公告發(fā)現(xiàn)，中融國際信托、光大銀行、史玉柱與綠能寶悉數(shù)“踩雷”，中融國際信托、光大銀行曾給上市公司股份質(zhì)押，史玉柱間接持股派生科技，并投資了唐軍任董事長的小黃狗環(huán)?？萍加邢薰?下稱“小黃狗”)。
就在團貸網(wǎng)案發(fā)前一天，即3月27日，派生科技發(fā)布公告稱，唐軍將持有上市公司股份的99.89%質(zhì)押給中融國際信托，質(zhì)押用途為融資。
依據(jù)派生科技的公告顯示，進入今年3月以來，中融國際信托為質(zhì)權人，共有三筆股權質(zhì)押，派生科技向中融信托共質(zhì)押10036.32萬股。
光大銀行東莞分行則在2018年7月12日，作為質(zhì)權人接受了派生科技412萬股的股權質(zhì)押。
天眼查顯示，史玉柱旗下的寧夏巨人創(chuàng)業(yè)投資有限公司通過參股派生科技，投資了唐軍任董事長的小黃狗。
史玉柱與唐軍的“淵源”不只如此。另據(jù)新浪財經(jīng)消息，2012年12月，唐軍以213萬元的價格拍下了史玉柱的“天價午餐”，并將該款項捐贈中國少年發(fā)展基金會與愛佑慈善基金會。2016年10月，愛佑慈善基金會舉辦的年度慈善晚宴上，支付寶一天的開屏廣告經(jīng)過三輪舉牌，被唐軍4100萬元拍得。整個慈善晚宴，唐軍共捐出5200萬元善款支持愛佑慈善基金。
此外，綠能寶與唐軍也存有關聯(lián)關系。江蘇綠能寶融資租賃有限公司(即“綠能寶”)旗下的甘肅美太新能源科技有限公司，董事長兼法定代表人為浦峰杰。另有由浦峰杰任法定代表人的臨澤縣天恒新能源全資控股子公司易事特(全稱易事特集團股份有限公司)參投了唐軍的小黃狗。
“10公里，補上”這是唐軍在3月21日晚間23點41分發(fā)的一個“咕咚伴他運動已182天”的朋友圈，這也是團貸網(wǎng)事發(fā)前唐軍最后一條朋友圈評論。而唐軍最后一條朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)記錄定格在兩天前，是一條關于小黃狗智能垃圾分類回收的報道。至今他的個人簽名處仍寫著“派生集團董事長”。
官網(wǎng)及天眼查顯示，團貸網(wǎng)全稱為東莞團貸網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)科技服務有限公司，成立于2016年2月4日，注冊資本為1.029億元，實繳為7693.33萬元。2017年3月，團貸網(wǎng)上線廈門銀行銀行存管系統(tǒng)。
公開資料顯示，唐軍1987年出生于四川達州，曾就讀于北京航空航天大學北海學院經(jīng)濟管理學院市場營銷專業(yè)，未畢業(yè)就回到東莞做起金融中介生意，后創(chuàng)業(yè)。2009年，唐軍開始在普惠金融及金融科技領域創(chuàng)業(yè);2017年8月創(chuàng)立小黃狗。與唐軍同齡的張林是團貸網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人，同時也擔任派生科技的法定代表人、董事長職務。
公司官網(wǎng)顯示，團貸網(wǎng)目前自動投標項目36個月年利率為11.5%+3.5%;12個月年利率為10%+3%。
天眼查顯示，在2018年2月9日前，張林是團貸網(wǎng)的法定代表人。在團貸網(wǎng)COO余軍接棒法定代表人2個月后，唐軍于2018年4月23日變更為團貸網(wǎng)的實控人兼法定代表人。
2016年3月1日，團貸網(wǎng)獲宏商資本的天使輪投資。宏商資本的全稱為東莞市宏商創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，成立于2015年6月，注冊資本1000萬元，從事私募股權投資業(yè)務。
拉勾網(wǎng)招聘信息顯示，就在3天前，團貸網(wǎng)還在以直投的方式招聘數(shù)據(jù)分析師，月薪最高為1.6萬元，工作地點，在東莞。
