邦訊技術(shù)控股股東的股權(quán)質(zhì)押危機(jī)正在進(jìn)一步發(fā)酵，質(zhì)權(quán)人信達(dá)證券及法院將采取措施。
近日，北京海淀區(qū)法院決定將于2019年4月15日12時(shí)起于京東網(wǎng)絡(luò)司法拍賣(mài)平臺(tái)公開(kāi)拍賣(mài)邦訊技術(shù)3568.7萬(wàn)股股份，包括邦訊技術(shù)實(shí)控人張慶文所持2003.4萬(wàn)股及其一致行動(dòng)人戴芙蓉所持1565.3萬(wàn)股，合計(jì)約占邦訊技術(shù)總股本的11.15%。該起司法拍賣(mài)因張慶文、戴芙蓉與信達(dá)證券股權(quán)質(zhì)押違約糾紛而起。
此前，張慶文、戴芙蓉曾因股權(quán)質(zhì)押?jiǎn)栴}而遭華泰證券、東方證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券等多個(gè)質(zhì)權(quán)人追索債務(wù)，所持邦訊技術(shù)股份遭輪次被動(dòng)減持。在此背景下，杭州廣幄投資管理有限公司(下稱(chēng)“杭州廣幄”)走向前臺(tái)。
3月6日，張慶文等與杭州廣幄簽署紓困協(xié)議，后者擬以借款或受讓股份等形式向邦訊技術(shù)及張慶文提供流動(dòng)性支持，涉資不超過(guò)4億元。表面上看，杭州廣幄形同“白衣騎士”，但據(jù)證券時(shí)報(bào)·e公司記者調(diào)查了解，杭州廣幄與屢屢被指控為詐騙平臺(tái)的“金道貴金屬”聯(lián)系密切，即杭州廣幄的資金來(lái)源、最終控制人等均存疑。
“白衣騎士”身份存疑
邦訊技術(shù)近日稱(chēng)，公司實(shí)控人張慶文及戴芙蓉與杭州廣幄簽署合作意向書(shū)，杭州廣幄擬通過(guò)借款、受讓股份等形式幫助公司、張慶文及戴芙蓉紓困，降低張慶文及戴芙蓉股票質(zhì)押平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。杭州廣幄擬為公司、張慶文及戴芙蓉提供總規(guī)模不多于4億元的資金支持，借款期限及受讓股份的交割期限暫定為三年，經(jīng)各方協(xié)商一致后可延長(zhǎng)。
知情人士稱(chēng)，杭州廣幄背后真正的資金方是多次被指控為詐騙機(jī)構(gòu)的金道集團(tuán)，杭州廣幄是金道集團(tuán)用來(lái)“洗錢(qián)”的空殼公司。證券時(shí)報(bào)·e公司記者多次聯(lián)系金道集團(tuán)進(jìn)行詢問(wèn)，金道集團(tuán)對(duì)此諱莫如深。不過(guò)從公開(kāi)信息中，亦可發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。
公開(kāi)資料顯示，杭州廣幄的控股股東為深圳泛娛國(guó)際控股有限公司，實(shí)控人為魏偉。而在2018年1月之前，杭州廣幄的控股股東為深圳金道文化傳媒股份有限公司(下稱(chēng)“金道文化”)，法定代表人為曹露。
金道文化的子公司北京一起拍電影文化傳播有限公司的運(yùn)營(yíng)者曾表示，魏偉和曹露均為金道集團(tuán)成員。
金道文化與金道集團(tuán)的關(guān)系較為明顯。證券時(shí)報(bào)·e公司記者從香港政府公司注冊(cè)處查冊(cè)中心查詢發(fā)現(xiàn)，金道集團(tuán)的子公司金道貴金屬有限公司和香港金道投資公司的注冊(cè)人均為唐浩。而據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查證顯示，唐浩曾為金道文化的董事。
此外，金道文化運(yùn)營(yíng)的微信公眾號(hào)叫“金道有講究”，內(nèi)容為金道集團(tuán)投資拍攝的紀(jì)錄片《講究》。在擁有企業(yè)認(rèn)證的微博賬號(hào)金道文化曾多次轉(zhuǎn)發(fā)《講究》紀(jì)錄片的官方微博，《講究》的官方微博也多次“@”微博賬號(hào)“金道貴金屬”。
點(diǎn)開(kāi)金道貴金屬的微博賬號(hào)，資料顯示其為金道集團(tuán)之成員，頁(yè)面上右邊的二維碼掃開(kāi)后，微信顯示頁(yè)面有不實(shí)詐騙信息，已被屏蔽。
在瀏覽器上打開(kāi)金道貴金屬的頁(yè)面，瀏覽器提示“該網(wǎng)站被大量用戶舉報(bào)，含有未經(jīng)證實(shí)的信息，可能造成您的損失，建議謹(jǐn)慎訪問(wèn)!”
證券時(shí)報(bào)·e公司記者發(fā)現(xiàn)，雖然該網(wǎng)站與金道集團(tuán)披露的金道貴金屬的網(wǎng)址不同，而且該網(wǎng)站也表示和金道集團(tuán)只是合作關(guān)系。但是，記者在進(jìn)入金道集團(tuán)給出的子公司金道貴金屬官網(wǎng)地址后，點(diǎn)擊“首頁(yè)”會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到這個(gè)被瀏覽器提醒小心詐騙的網(wǎng)站。
有投資者告訴記者，這個(gè)看起來(lái)很“山寨”的網(wǎng)站是金道貴金屬專(zhuān)門(mén)針對(duì)大陸客戶開(kāi)的，瀏覽地址在內(nèi)地和在香港出現(xiàn)的頁(yè)面是不一樣的。證券時(shí)報(bào)·e公司記者以投資者身份詢問(wèn)客服時(shí)，對(duì)方也給出了相同的答案。
換言之，雖然金道集團(tuán)多次“喊冤”被冒充，但是該“詐騙”網(wǎng)站確實(shí)就是金道集團(tuán)的子公司金道貴金屬。
涉嫌地下炒金
從數(shù)年前開(kāi)始，就不斷有投資者舉報(bào)該公司涉嫌詐騙。近日，部分金道貴金屬的投資者集體到香港金道集團(tuán)進(jìn)行維權(quán)，有維權(quán)投資者告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者：“我在金道貴金屬公司入金10萬(wàn)美元，翻倍之后居然不讓取出。我投訴后，金道直接把我的賬號(hào)封了，連本金也不讓取。我打電話給之前服務(wù)我的客戶經(jīng)理，不接電話;聯(lián)系在線客服，讓我發(fā)郵件;發(fā)了郵件后，完全沒(méi)有任何回復(fù)。”
另一位維權(quán)者說(shuō)：“金道貴金屬完全就是入金易、出金難。入金方式不斷變化，但是都是以第三方支付以消費(fèi)方式充值，24小時(shí)可入金，出金卻只有工作日9點(diǎn)~16點(diǎn)，周末不能出金，每一筆出金都需要人工審核，一拖就是很久。而且在入金之后，客服才告知必須要交易入金金額50%之后才能出金，不然就扣6%的手續(xù)費(fèi)。此外，每當(dāng)有行情的時(shí)候，軟件就顯示無(wú)連接，各種套路下來(lái)，本金也沒(méi)了。”
多位在金道貴金屬交易的投資者均提到，他們基本都經(jīng)歷了“賠錢(qián)交易算數(shù)、賺錢(qián)交易違規(guī)”的情況。在出金時(shí)，公司的客服人員會(huì)以系統(tǒng)問(wèn)題、客戶交易違規(guī)等理由拒絕出金，或者直接不回復(fù)。
某位互聯(lián)網(wǎng)金融資深人士告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，這些集團(tuán)擁有一批大陸各級(jí)代理商業(yè)務(wù)人員混跡于網(wǎng)絡(luò)上各大貼吧、微信群或者自發(fā)軟文推廣的方式，以薦股的名義，拉攏一些股民或者內(nèi)盤(pán)投資者，繼而以高額收益為噱頭，將投資者拉進(jìn)外盤(pán)。很多外匯理財(cái)平臺(tái)為了吸引投資者往往聲稱(chēng)自己受權(quán)威機(jī)構(gòu)監(jiān)管，或宣稱(chēng)擁有授權(quán)，交易過(guò)程不透明。在交易過(guò)程中“暗箱”操作、蠶食客戶資金，人為操控軟件，更改交易所后臺(tái)數(shù)據(jù);然后再利用“傳銷(xiāo)模式”發(fā)展客戶。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者同樣就此事致電金道貴金屬，該公司的客服表示：“公司是香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)的認(rèn)可電子交易行員及標(biāo)準(zhǔn)金集團(tuán)成員，持有AA類(lèi)別市場(chǎng)交易有效營(yíng)業(yè)牌照，獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)99金、港元公斤條、倫敦金/銀及人民幣公斤條黃金業(yè)務(wù)，同時(shí)也是少數(shù)擁有特許鑄金權(quán)的金商。”
證券時(shí)報(bào)·e公司記者發(fā)現(xiàn)，無(wú)論如何詢問(wèn)，金道貴金屬的客服就像是復(fù)讀機(jī)一樣，機(jī)械又冷淡地重復(fù)以上話語(yǔ)。
被金道貴金屬作為“令牌”的香港金銀貿(mào)易場(chǎng)究竟是一家什么性質(zhì)的機(jī)構(gòu)?記者查閱發(fā)現(xiàn)，香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)本質(zhì)上只是一家行業(yè)協(xié)會(huì)，并非政府監(jiān)管部門(mén)。
在香港金銀貿(mào)易場(chǎng)公布的會(huì)員申請(qǐng)指引中顯示，成為該交易場(chǎng)會(huì)員也十分容易。主要為“轉(zhuǎn)、承讓”方式，即需要轉(zhuǎn)讓方和承讓方進(jìn)行撮合。而承讓方所具備的條件并無(wú)過(guò)多限制，僅需為香港注冊(cè)的有限公司，同時(shí)開(kāi)立不少于兩個(gè)銀行賬戶。
關(guān)于合規(guī)性問(wèn)題，一位資深律師告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，內(nèi)盤(pán)黃金限制的比較嚴(yán)苛。于是更多投資客涌向了外盤(pán)市場(chǎng)。其實(shí)根據(jù)我國(guó)一貫的政策，外盤(pán)如在我國(guó)展業(yè)需要經(jīng)過(guò)證監(jiān)部門(mén)審批備案，辦妥相關(guān)工商稅務(wù)登記注冊(cè)，否則屬于非法經(jīng)營(yíng)。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)也曾發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示函稱(chēng)，境內(nèi)機(jī)構(gòu)未經(jīng)我國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)站、移動(dòng)通訊終端、應(yīng)用軟件等各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)從事外匯、貴金屬、期貨、指數(shù)等產(chǎn)品交易(含跨境)，以及境外機(jī)構(gòu)未經(jīng)我國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)站、移動(dòng)通訊終端、應(yīng)用軟件等各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為境內(nèi)客戶提供外匯、貴金屬、期貨、指數(shù)等產(chǎn)品交易，均屬于違法行為。目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(含跨境)在我國(guó)無(wú)合法設(shè)立依據(jù)，金融監(jiān)管部門(mén)從未批準(zhǔn)，開(kāi)展上述交易業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)屬于非法設(shè)立。
實(shí)際上，在2015年，湖北省荊門(mén)法院就曾判決金道貴金屬未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。判決相關(guān)責(zé)任人有期徒刑及罰款。
質(zhì)押危機(jī)待解
邦訊技術(shù)是否知曉擬救助公司的資金或來(lái)源于涉嫌詐騙的金道集團(tuán)?截至記者發(fā)稿，邦訊技術(shù)有關(guān)人士并未做出正面回應(yīng)。
從2018年起，邦訊技術(shù)控股股東張慶文及戴芙蓉質(zhì)押的股權(quán)大比例觸及平倉(cāng)線，頻頻被動(dòng)減持。截至1月22日，張慶文及戴芙蓉合計(jì)質(zhì)押公司股份1.62億股，涉及違約處置的股份數(shù)1.62億股，占其合計(jì)直接持有公司股份數(shù)量的98.01%，占公司總股本的50.48%。
邦訊技術(shù)3月18日晚公告，由于信達(dá)證券與張慶文及戴芙蓉的股權(quán)質(zhì)押違約糾紛，法院將于4月15日12時(shí)至4月16日12時(shí)止，在京東網(wǎng)絡(luò)司法拍賣(mài)平臺(tái)上公開(kāi)拍賣(mài)公司張慶文持有的2003.4萬(wàn)股及其一致行動(dòng)人戴芙蓉持有的1565.3萬(wàn)股公司股權(quán)，合計(jì)占張慶文及戴芙蓉所持公司股份的21.65%，占公司總股本的11.15%，目前均處于質(zhì)押及司法凍結(jié)狀態(tài)。
此外，邦訊技術(shù)在2018年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也不盡如人意。邦訊技術(shù)披露的2018年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.72億元，同比下滑44.41%;虧損4.11億元，上年同期虧損1.42億元，比上年同期下降189.84%。
在業(yè)績(jī)快報(bào)中，邦訊技術(shù)表示，2018年公司流動(dòng)資金緊張，已有訂單交付不及預(yù)期，公司整體營(yíng)業(yè)收入下降;公司下游客戶主要為三大運(yùn)營(yíng)商，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)訂單份額減少，招標(biāo)合同價(jià)格下降，造成利潤(rùn)減少;因公司流動(dòng)資金緊張，影響了部分研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展，出于謹(jǐn)慎性考慮，前期歸集資本化研發(fā)支出轉(zhuǎn)為費(fèi)用。
由于邦訊技術(shù)連續(xù)兩年虧損，2019年將面臨較大的保殼壓力。從目前情況來(lái)看，尋求第三方資金，全面解決大股東的股權(quán)質(zhì)押?jiǎn)栴}是邦訊技術(shù)當(dāng)務(wù)之急，而杭州廣幄是否為靠譜第三方?
