董事長疑遭團伙詐騙，這家公司預虧擴大十倍！中間商說，“指控沒有依據(jù)”
最近，仁智股份董事長“違規(guī)出票”事件引起關注，并引起一連串連鎖反應。公司部分銀行賬號被查、業(yè)績虧損幅度擴大十倍、董事怒投棄權(quán)票……
目前，仁智股份稱是董事長及助理的違規(guī)行為，而且是被“合謀騙取”。但事件的核心中經(jīng)公司人員卻稱“這是沒有依據(jù)的指控”，并表示“牽涉東西比較多”。
證券時報·e公司記者抽絲剝繭發(fā)現(xiàn)，仁智股份票據(jù)事件神秘中間人金佩芹其實是中經(jīng)公司“領導”，而且整個事件背后隱現(xiàn)多位浙商以及多個上市公司身影。
如今，仁智股份的訴訟已經(jīng)被無錫中院因管轄權(quán)問題移交廣州中院，而事件背后多方關系依然是迷局，但中經(jīng)公司稱各方“正在協(xié)調(diào)中”。
董事怒投棄權(quán)票
最近的仁智股份頗為熱鬧。在2月26日召開的董事會會議上，董事畢浙東對公司計提資產(chǎn)減值準備及損失的議案怒投棄權(quán)票。而且該棄權(quán)票還“因工作人員疏忽”，一開始被統(tǒng)計出錯，仁智股份也隨即發(fā)了更正公告。
畢浙東棄權(quán)理由是這樣說的，“重大壞賬，應進行法定催收并出具稽核報告，因沒有見到應收款催收說明及稽核報告，所以對此事項持保留意見。”
這樣的小疏忽在上市公司諸多公告中并不鮮見，但是對于剛剛連續(xù)表態(tài)“加強內(nèi)部審核”的仁智股份似乎有些不應該。而且畢浙東棄權(quán)所針對的事件也正是公司備受關注的“違規(guī)出票”導致的財務問題。
2018年前三季度，仁智股份營業(yè)收入8.63億元，凈利潤虧損1407萬元，三季報中預測公司虧損5000萬元至8000萬元。但在1月底公司發(fā)布業(yè)績修正公告，虧損幅度一下子擴大十倍，公司預計2018年虧損金額在5.1億元至6.64億元之間。隨后2月底的業(yè)績快報中，公司稱2018年凈利潤虧損約6.33億元。
在虧損原因中，仁智股份將董事長“違規(guī)出票”事件放在首位，稱公司未履行內(nèi)部審批決策程序開具商業(yè)承兌匯票事項客觀事實上導致公司承擔潛在的支付義務，基于謹慎性計提可能導致的損失約1.47億元。
對于上述約1.47億票據(jù)的潛在損失，仁智股份認為，“此批商票為公司董事長陳昊旻、董事長助理陳伯慈及相關人員為公司融資的目的，未經(jīng)授權(quán)、未履行內(nèi)部正常審批決策程序開具的”，而且遭遇了團伙詐騙。
仁智股份稱，廣東中經(jīng)通達供應鏈管理有限公司(中經(jīng)公司)、江蘇盈時互聯(lián)網(wǎng)信息科技有限公司(盈時公司)、杭州為星新能源投資管理有限公司(為星新能源)以及自然人金佩芹等以非法占有為目的，通過欺詐手段合謀騙取仁智股份票據(jù)，并惡意連環(huán)行為，嚴重侵犯了公司的財產(chǎn)權(quán)益，構(gòu)成侵權(quán)。仁智股份也已經(jīng)委托律師于2018年10月18日向江蘇省無錫市中級人民法院(無錫中院)遞交了訴訟。
記者就此事致電仁智股份，其工作人員表示：“不接受媒體采訪。”不過盈時公司旗下的金票理財平臺工作人員告訴記者：“現(xiàn)在仁智案件已經(jīng)由無錫中院移交到廣州中院，廣州中院已經(jīng)受理等待開庭。”
董事長被騙？
仁智股份董事長被騙“違規(guī)出票”事件還要追溯到2018年10月20日，公司公告稱，經(jīng)財務部門統(tǒng)計核實，發(fā)現(xiàn)有以公司名義對外開具的1.47億元商業(yè)承兌匯票未履行正常審批決策程序。
具體經(jīng)過公司是這樣表述的，中經(jīng)公司通過金佩芹向仁智股份董事長助理陳伯慈稱，中經(jīng)公司有合法的商業(yè)匯票融資渠道，可以幫助仁智股份通過開具商業(yè)承兌匯票的方式進行合法融資。陳伯慈與對方多次溝通，并確定商業(yè)匯票融資方案后，遂向公司董事長建議開具商業(yè)匯票進行融資活動。
董事長陳昊旻基于對陳伯慈的信任，將商業(yè)匯票融資事項交由陳伯慈負責操作，并于2018年1月30日、2018年4月19日，經(jīng)陳昊旻同意，由陳伯慈及相關人員未經(jīng)公司授權(quán)、未履行內(nèi)部審批程序以公司名義向中經(jīng)公司開具了上述商業(yè)承兌匯票。
不過仁智股份卻未成功融資，中經(jīng)公司以上述票據(jù)中的5000萬元票據(jù)作為質(zhì)押擔保，獲得無錫金融資產(chǎn)交易中心定向融資工具備案后，通過盈時公司經(jīng)營的“金票理財”平臺，將上述票據(jù)質(zhì)押給盈時公司，向不特定公眾融資4639.5萬元。獲得融資款后，中經(jīng)公司又以借款的方式將其中3800萬元直接支付給了盈時公司的100%控股股東為星新能源，剩余款項839.5萬元則據(jù)為己有。而仁智股份卻未曾收到任何融資款項。
起初，仁智股份還稱上述幾位主體以相同手段騙取了公司9677.08萬元的票據(jù)，并且至今未歸還，公司保留增加訴訟請求權(quán)利。
但隨著事件的進展，仁智股份又指出，中經(jīng)公司將9677.08萬元的6張票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給了另一主體德清麥鼎投資管理合伙企業(yè)(麥鼎投資)，但麥鼎投資并未支付任何對價。后來這6張票據(jù)持票人變更為杭州九當資產(chǎn)管理有限公司(九當資產(chǎn))，并且九當資產(chǎn)在票據(jù)到期日(2019年1月30日)提示仁智股份付款。
仁智股份對麥鼎投資進行了追訴，并表示麥鼎投資明知中經(jīng)公司非法取得票據(jù)，仍以無對價方式接受背書，嚴重侵犯了原告的財產(chǎn)權(quán)益，構(gòu)成侵權(quán)。所以公司對麥鼎投資進行了追訴，無錫中院也審查裁定仁智股份暫停支付9677.08萬元匯票項下票款，公司對上述9677.08萬元匯票作了財產(chǎn)保全。
“沒有依據(jù)的控告”
從一連串的事件來看，仁智股份董事長陳昊旻、及其助理陳伯慈仿佛是“好心辦了壞事”，而且被神秘人金佩芹以及以中經(jīng)公司為核心的一批公司合起伙來“耍”。
證券時報·e公司記者致電事件核心中經(jīng)公司得知，金佩芹即為中經(jīng)公司領導，“這幾天在出差”，工作人員告訴記者：“(票據(jù)詐騙)這個是沒有依據(jù)的控告，所有票據(jù)和他們都有簽合法合同的。”對于票據(jù)后邊的操作(質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、融資等)，該工作人員表示“不清楚”，并稱“他們之間是什么樣的合作方式我們是不知道，不太清楚中間的過程”，但也表示“里邊牽涉的東西比較多，多方在中間處理的時候，存在一些矛盾和爭議，目前正在努力解決中。”
作為事件關鍵核心中經(jīng)公司是廣州一家供應鏈公司，成立時間是2015年11月，注冊資金1000萬，公司100%實控人為萬毅，旗下還有南粵房地產(chǎn)、南粵企業(yè)管理等公司。萬毅也是中經(jīng)公司創(chuàng)始人，不過不知何故在2016年11月~2017年10月期間，A股公司興業(yè)礦業(yè)曾短暫成為中經(jīng)公司大股東。
另外，記者以業(yè)務人員身份詢問中經(jīng)公司票據(jù)業(yè)務相關情況，其工作人員表示：“公司現(xiàn)在已經(jīng)不做票據(jù)業(yè)務。”
中經(jīng)公司將票據(jù)質(zhì)押融資的盈時公司，其主要平臺是一個叫金票理財?shù)幕ソ鹌脚_，主要就是以票據(jù)資產(chǎn)為切入點。根據(jù)金票理財網(wǎng)站介紹，為星新能源是在2018年4月份從國資江蘇匯鴻國際集團控股的江蘇金票通投資管理有限公司，接手的盈時公司。
接手后不久，金票理財便被曝出逾期，其中就包括仁智股份相關票據(jù)，逾期公告表示，以中經(jīng)公司作為融資方，仁智股份作為商票承兌方，合計融資金額為4639.5萬元確定產(chǎn)生逾期，金票理財還稱已經(jīng)成立了追債小組。
另外，除了仁智股份相關票據(jù)逾期外，公開信息可知，從2018年7月份開始，在金票理財平臺，還有涉及上市公司銀河生物、ST冠福、*ST天業(yè)、*ST尤夫等的票據(jù)融資項目發(fā)生逾期。
金票理財官網(wǎng)顯示，金票理財交易金額約58億元，已還款金額約56億元，但平臺累計逾期數(shù)據(jù)并未披露。在其產(chǎn)品頁，除了1天期限的新手體驗標外，其它項目均顯示售罄，最新的產(chǎn)品標的已經(jīng)是2018年4月份的。
為星新能源現(xiàn)在三位大股東中，胡志堅為出資50%的大股東，且為執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，不過他更像是一位職業(yè)經(jīng)理人，對其介紹是"有二十余年的國有銀行從業(yè)經(jīng)歷及管理經(jīng)驗，擁有豐富的市場營銷和風險控制經(jīng)驗，對供應鏈金融融資模式有獨到深入的理解及實操經(jīng)驗;俞凌出資比例40%，金票理財一份股東變更歷史公告顯示，俞凌同時也為A股公司安控科技控股股東、實際控制人、董事長，不過奇怪的是天眼查中安控科技董事長俞凌旗下相關公司中并無為星新能源。
證券時報·e公司記者詢問相關票據(jù)情況，金票理財工作人員稱：“這個(仁智股份票據(jù)事件)你要問中經(jīng)公司”，并表示其它信息不清楚，現(xiàn)在正在走法律程序。
隱現(xiàn)浙商“少帥”
事件另外6張票據(jù)、涉及金額9977萬元的主線，是經(jīng)中經(jīng)公司到麥鼎投資及九當資產(chǎn)。而在這兩家公司背后隱現(xiàn)的是浙商“少帥”富二代。
天眼查顯示，麥鼎投資有兩大股東浙江野鼎實業(yè)有限公司(也即現(xiàn)在的野鼎控股)和浙江麥谷資產(chǎn)管理有限公司(浙江麥谷)，分別出資80%和20%。浙江野鼎的控股股東為俞蘠，持股51%;另外根據(jù)股權(quán)變動，俞蘠和浙江麥谷也淵源頗深，俞蘠和其控制企業(yè)曾在2015年4月至2015年11月、2017年6月至2018年5月兩段時間，控股浙江麥谷。
俞蘠何許人也，根據(jù)公開資料，俞蘠是標準的浙商富二代，生于1985年，其父是野風集團創(chuàng)始人俞國生，俞蘠現(xiàn)任野風集團董事長，根據(jù)浙商網(wǎng)消息其還曾任浙江少帥會輪值會長。
公開資料顯示，野風集團始創(chuàng)于1980年浙江省東陽市，目前業(yè)務涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、醫(yī)藥化工、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、金融投資等，擁有15家全資及控股子公司和10家緊密型企業(yè)的大型民營企業(yè)集團，集團資產(chǎn)規(guī)模超100億元，在浙江省東陽市歌山鎮(zhèn)擁有占地近1000畝的工業(yè)和制造業(yè)基地。
另外，麥谷資產(chǎn)的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理朱育兵通過麥鼎投資大股東野鼎控股間接持有麥鼎投資股份并擔任監(jiān)事，且在九當資產(chǎn)公司中擔任監(jiān)事。在2016年9月至2017年10月，野風集團金融顧問、野鼎控股執(zhí)行董事、間接持股9.6%的大股東周發(fā)根曾為九當資產(chǎn)的法定代表人。麥谷資產(chǎn)的官方介紹稱其是野風集團旗下專注于資產(chǎn)并購、重組業(yè)務，不良資產(chǎn)處置及各類非標類資產(chǎn)業(yè)務的私募投資機構(gòu)。
也就是說麥鼎投資其實是完全受俞蘠控制的公司，在仁智股份票據(jù)事件中，近1億元的票據(jù)另一主要當事方背后隱現(xiàn)的主角即是浙商“少帥”富二代俞蘠。
不過奇怪的是，證券時報·e公司記者致電野鼎控股公開電話詢問相關情況，工作人員表示，“完全不清楚這個事情”，交談中可以得知該工作人員對俞蘠和周發(fā)根還是熟知的，稱“俞蘠”，但在提到麥鼎投資這家控股子公司時，工作人員則明顯極為生疏甚至莫名其妙，幾乎是一連串的“不知道”，“狀告麥鼎投資和野鼎有什么關系”、“ 我就不知道有這家公司”，“這是老板在外邊自己的事情，我們肯定不知道。”
另外，麥谷資產(chǎn)工商登記電話還是客服電話現(xiàn)在均為“暫時無法接通”。
在接手野風集團之前，俞蘠2007年留學回國后曾有過一段創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，其中較知名的是游戲動漫的公司——締順科技，并曾將締其打造成全國排名前五的游戲企業(yè)，在2013年被上市公司美盛文化看中，以高達8000萬的市值收入囊中。天眼查顯示，俞蘠擁有實際控制權(quán)的企業(yè)有67家。
另外，歷史資料還顯示，九當資產(chǎn)和中經(jīng)公司早有淵源，在2017年12月、2018年1月和4月，九當資產(chǎn)因合同糾紛曾三次狀告中經(jīng)公司。
迷局待解
仁智股份前身為仁智油服，為西南地區(qū)油服行業(yè)的龍頭企業(yè)，2015年12月，原實控人錢忠良等仁智股份原股東以10.53億元，將所持6030.81萬股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給西藏瀚澧電子，2016年4月完成股權(quán)交割，交易總價10.53億元，公司實控人變?yōu)闇刂菖倘私瓠h(huán)，同時也是本次事件主角陳昊旻的妻子，金環(huán)曾任溫州市五豐酒業(yè)有限公司法人、浙江豪業(yè)商貿(mào)有限公司財務總監(jiān)等職。
2016年11月，仁智股份曾發(fā)布資產(chǎn)購買預案，宣布以10億元現(xiàn)金收購碩穎數(shù)碼，發(fā)展消費電子行業(yè)。不過該重大資產(chǎn)重組事項也曾被質(zhì)疑關聯(lián)交易，并在2017年2月宣布終止。但在碩穎數(shù)碼的背后隱現(xiàn)同為溫州商人的陳志成，他曾是上市公司ST盈方的實控人，公開信息顯示，陳志成1973年出生，具有多年電子行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。深圳特區(qū)報2013年4月的一則消息顯示，陳志成曾以深圳市溫州商會名譽會長的身份出現(xiàn)。
陳伯慈和陳昊旻曾均為西藏瀚澧投資的股東，另外在此前相關媒體報道中，陳伯慈曾以碩穎數(shù)碼副總裁的身份出現(xiàn)。因為雙方的諸多聯(lián)系，仁智股份與碩穎數(shù)碼之間被質(zhì)疑存在某種關聯(lián)，并被質(zhì)疑關聯(lián)交易。
此次事件中，陳昊旻、陳伯慈、陳志成等的關系也無法說清，并被外界傳言為親屬關系。而盈方微的核心人物陳志成則因涉嫌票據(jù)詐騙罪在2018年初被逮捕。
在本次仁智股份的“票據(jù)詐騙”事件背后，也同樣有多處溫商、浙商身影。記者在采訪過程中詢問各方關系，多數(shù)表示“不清楚”，但中經(jīng)公司工作人員卻也透露出“牽涉東西比較多”、“多方存在矛盾和爭議”等信息。事件中多位浙商之間的復雜關系，仍如迷霧待解。
受上述違規(guī)開具商業(yè)承兌匯票影響，仁智股份公告稱4個銀行賬戶也被司法凍結(jié)，不過公司稱涉及金額較小(73.72萬元)，且不屬于公司主要銀行賬戶。
目前，陳昊旻因涉及本次違規(guī)出票問題而被內(nèi)部問責，公司稱"未來可能產(chǎn)生影響董事會正常履行職能的情形"。仁智股份稱，公司多次與中經(jīng)公司、麥鼎投資溝通要求退回上述商票，并就上述商票事項向人民法院提起訴訟和公安機關提起刑事控告，目前法院已裁決仁智股份公司暫時中止支付票據(jù)款，并做了相應金額的財產(chǎn)保全。
根據(jù)無錫中院的一審裁定書，該案件則因管轄權(quán)問題移交廣州中院。無錫中院表示，案件系出票人仁智股份的票據(jù)返還請求，而非當事人依據(jù)票據(jù)上的權(quán)利而主張付款請求權(quán)或追索權(quán)，屬于非票據(jù)權(quán)利糾紛。根據(jù)相關規(guī)定應由被告住所地人民法院管轄，已將案件移交廣州中院。
