近年來(lái)經(jīng)營(yíng)慘淡的天晟新材，擬實(shí)施一攬子易主計(jì)劃，該計(jì)劃包括公司向潛在新主實(shí)施大比例鎖價(jià)定增、重要股東向潛在新主委托表決權(quán)兩大部分。若上述兩步驟實(shí)施完成，天晟新材將迎來(lái)新主人黃達(dá)平。
1月26日晚，天晟新材公告，公司與福建聚成機(jī)械設(shè)備有限公司（下稱(chēng)“聚成機(jī)械”）（代：聚誠(chéng)智能（擬設(shè)立））于當(dāng)日簽署《附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，聚誠(chéng)智能擬全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的9532.37萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的29.24%。本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為5.56元/股，總募資金額不超過(guò)5.3億元。
同時(shí)，吳海宙與聚成機(jī)械于當(dāng)日簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》，吳海宙擬將所持天晟新材2542.31萬(wàn)股股份的表決權(quán)委托給聚成機(jī)械行使，占發(fā)行前公司總股本的7.8%。孫劍、呂澤偉和徐奕于1月26日簽署放棄持有的天晟新材股份表決權(quán)的《表決權(quán)放棄協(xié)議》。上述協(xié)議都將自上市公司定增募集資金到賬之日起生效。
前述變更整體方案實(shí)施完成后，聚成機(jī)械及其一致行動(dòng)人聚誠(chéng)智能持有實(shí)際行使表決權(quán)股份占公司總股本比例為28.66%，上市公司控股股東將由無(wú)控股股東變更為聚誠(chéng)智能，實(shí)際控制人變更為黃達(dá)平。公司股票自1月27日上午開(kāi)市起復(fù)牌。
據(jù)披露，截至公告日，聚誠(chéng)智能處于籌建狀態(tài)，尚未設(shè)立。聚成機(jī)械為聚誠(chéng)智能的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，注冊(cè)成立于2021年1月20日，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為機(jī)械設(shè)備研發(fā)、機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售等。聚成機(jī)械設(shè)立不滿(mǎn)3年且專(zhuān)為本次收購(gòu)而設(shè)立，未實(shí)際開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。黃達(dá)平為聚成機(jī)械實(shí)際控制人，持有其65%股份。
上市公司表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
