繼11月4日晚渤海銀行南京分行對(duì)“28億存款被質(zhì)押”首度作出官方回應(yīng)后，濟(jì)民可信集團(tuán)連發(fā)兩次消息，重申集團(tuán)對(duì)存款遭質(zhì)押毫不知情，并再度向渤海銀行南京分行提出六問(wèn)。
渤海銀行南京分行提供的情況說(shuō)明中提到：據(jù)了解，在一年左右的時(shí)間里，濟(jì)民可信還收取了來(lái)源于華業(yè)石化系的3倍于存款利息的額外收益。其掌握的其他信息也顯示，濟(jì)民可信對(duì)此事是知情的，并非其對(duì)外聲稱(chēng)的單純的存款客戶。
對(duì)此，濟(jì)民可信集團(tuán)于4日晚間發(fā)布聲明稱(chēng)，集團(tuán)再次重申，下屬兩家子公司28億元存款遭渤海銀行南京分行質(zhì)押并為第三方公司提供融資擔(dān)保的全部操作過(guò)程，集團(tuán)毫不知情。
到了11月5日，濟(jì)民可信集團(tuán)再度發(fā)聲，并就渤海銀行南京分行的回應(yīng)進(jìn)一步提出六問(wèn)。
一是“貴行稱(chēng)我方‘知情同意’，證據(jù)何不公開(kāi)？”其稱(chēng)，“貴行在11月4日稱(chēng)‘其他信息也顯示出：濟(jì)民可信對(duì)此事是知情的’。貴行不妨詳細(xì)披露所謂‘其他信息’，都是些什么內(nèi)容，相關(guān)證據(jù)為何不予公開(kāi)，何時(shí)能夠公開(kāi)？”
二是“數(shù)百枚假公章從何而來(lái)，何以通行無(wú)阻？”濟(jì)民可信集團(tuán)發(fā)問(wèn)稱(chēng)，“媒體報(bào)道，辦理質(zhì)押過(guò)程中使用疑似偽造公章有300多處。我們?cè)俅握?qǐng)求渤海銀行公開(kāi)所有的錄音與錄像，看看貴行的風(fēng)控機(jī)制在怎樣正常運(yùn)轉(zhuǎn)、發(fā)揮作用。相關(guān)文件上的300多處（次）假公章可以在貴行通行無(wú)阻，這是渤海銀行南京分行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理管鵬程一個(gè)人就可以完成的嗎？究竟誰(shuí)在充當(dāng)幕后支持的保護(hù)傘？貴行到底有多少人參與其中？”
三是“貴行職員被警方刑拘，為何不能向媒體坦承？”其表示，從媒體記者和渤海銀行內(nèi)部人員獲悉，10月29日，渤海銀行包括管鵬程在內(nèi)多名員工因收受華業(yè)石化巨額賄賂涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，被警方采取刑事強(qiáng)制措施（包括但不限于刑拘）。
濟(jì)民可信集團(tuán)特別提到，“警方立案后，對(duì)我方人員進(jìn)行了深入調(diào)查，已經(jīng)排除我方人員參與此案的嫌疑?！?/p>
四是“詢證函都能造假，貴行哪句話能相信？”對(duì)于這一問(wèn)題，此前該集團(tuán)于10月24日發(fā)布的《六問(wèn)渤海銀行南京分行》中也有提及。
2021年3月，無(wú)錫方盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該集團(tuán)子公司山禾藥業(yè)進(jìn)行例行調(diào)查時(shí)，向渤海銀行南京分行發(fā)出詢證函，在函中“山禾藥業(yè)在渤海銀行的7筆存款共計(jì)10.1億不存在凍結(jié)、擔(dān)保或其他使用限制”的內(nèi)容下，渤海銀行南京分行回復(fù)“經(jīng)本行核對(duì)，所函證項(xiàng)目與本行記載信息相符”。
“而事實(shí)上，貴行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理胡兆鋒8月21日向我集團(tuán)承認(rèn)：我方每筆存款存入后的幾天內(nèi)即遭質(zhì)押。貴行是怎么盡到審慎審查的義務(wù)的，是不是明知故犯？”濟(jì)民可信集團(tuán)如此提到。
五是“是什么讓貴行洞穿底線，卻又充滿‘底氣’？”其稱(chēng)，渤海銀行南京分行在11月4日的聲明中稱(chēng)，“將繼續(xù)克制公開(kāi)發(fā)聲，以免影響警方正常調(diào)查工作的開(kāi)展。”究竟是“克制”，還是試圖掩蓋？在警方偵辦此案過(guò)程中，以及管鵬程等涉案人員被采取強(qiáng)制措施的情況下，渤海銀行南京分行動(dòng)用各種關(guān)系干預(yù)警方辦案，導(dǎo)致案件偵辦工作無(wú)法推進(jìn)。
六是“第三方貸款人華業(yè)石化，和貴行勾連到底有多深？”濟(jì)民可信集團(tuán)稱(chēng)，案發(fā)后的8月21日，渤海銀行南京分行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理胡兆鋒、總經(jīng)理助理管鵬程，帶領(lǐng)華業(yè)石化相關(guān)人員首次與其見(jiàn)面，承認(rèn)將公司存款用于貸款質(zhì)押，講述了相關(guān)過(guò)程和細(xì)節(jié)，并拋出“再騙我們一次”的所謂“解決方案”，被其當(dāng)場(chǎng)拒絕。
“到8月25日晚，貴行強(qiáng)行劃扣我方5億元存款后，華業(yè)石化資金部總監(jiān)董蕓又單獨(dú)找到我們，講述劃扣前如何與貴行鄭順寧副行長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)溝通的細(xì)節(jié)。對(duì)此我們深為震驚：貴行除管鵬程等人與華業(yè)石化勾肩搭背，其他管理層人員與華業(yè)石化有多深勾連？是否也參與了將我集團(tuán)28億元存款質(zhì)押的全過(guò)程？”濟(jì)民可信集團(tuán)提出質(zhì)問(wèn)。
就在一日前，11月4日晚，渤海銀行南京分行首度作出實(shí)質(zhì)性回應(yīng)，稱(chēng)存款方濟(jì)民可信對(duì)此事是知情的，并非其對(duì)外聲稱(chēng)的單純的存款客戶。
對(duì)此，濟(jì)民可信集團(tuán)于4日晚間發(fā)布聲明稱(chēng)，集團(tuán)再次重申，下屬兩家子公司28億元存款遭渤海銀行南京分行質(zhì)押并為第三方公司提供融資擔(dān)保的全部操作過(guò)程，集團(tuán)毫不知情。
當(dāng)前，公安機(jī)關(guān)已受理報(bào)案并開(kāi)展調(diào)查取證工作，渤海銀行南京分行正在密切配合公安機(jī)關(guān)加快偵破。
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