繼宣布退出股票交易業(yè)務(wù)并擬裁員2萬(wàn)人后，德銀再一次被市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)中文網(wǎng)11日消息，據(jù)知情人士透露，美國(guó)司法部正在調(diào)查德意志銀行(下稱(chēng)德銀)在為馬來(lái)西亞一馬發(fā)展公司(下稱(chēng)1MDB)所作的工作是否違反了美國(guó)反海外腐敗法，包括德銀2014年幫助其籌集12億美元資金的舉動(dòng)。

據(jù)報(bào)道，馬來(lái)西亞發(fā)展基金欺詐丑聞?dòng)锌赡軤窟B到另一家大型跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)：德意志銀行(Deutsche Bank AG，DB)。此案涉案金額巨大，已導(dǎo)致一位總理下臺(tái)，波及范圍從好萊塢一直延伸到華爾街。

報(bào)道援引知情人士的話(huà)稱(chēng)，美國(guó)司法部正調(diào)查這家德國(guó)銀行在為1MDB服務(wù)的過(guò)程中是否違反了外國(guó)腐敗法或反洗錢(qián)法，包括2014年在外界已開(kāi)始擔(dān)心該基金的管理和財(cái)務(wù)狀況之際，德銀仍幫助1MDB籌集12億美元資金的舉動(dòng)。

該知情人士還透露，對(duì)德銀的調(diào)查一定程度上得到了高盛集團(tuán)前高管Tim Leissner的協(xié)助，他正配合有關(guān)部門(mén)的調(diào)查。檢方一直在調(diào)查高盛的類(lèi)似問(wèn)題。去年，曾擔(dān)任高盛董事總經(jīng)理的Leissner認(rèn)罪，承認(rèn)此前他參與從1MDB非法挪用了數(shù)十億美元資金。

另?yè)?jù)香港證監(jiān)會(huì)7月3日消息，高盛(亞洲)有限責(zé)任公司前負(fù)責(zé)人員Tim Leissner因干犯涉及1MDB的罪行，被香港證監(jiān)會(huì)終身禁止重投業(yè)界。香港證監(jiān)會(huì)認(rèn)為，Leissner的行為顯示其嚴(yán)重缺乏誠(chéng)信和操守，及其作為持牌人的適當(dāng)人選資格已受到質(zhì)疑。

據(jù)了解，1MDB是馬來(lái)西亞為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而建立的基金，2009年到2014年間，數(shù)十億美元資金從該基金流出，引發(fā)多項(xiàng)政府調(diào)查，前馬來(lái)西亞總理納吉布(Najib Razak)也因此下臺(tái)。美國(guó)司法部曾表示，被竊資金總計(jì)至少達(dá)45億美元。