恒遠鑫達福州分公司向2000多名非法集資8.77億，造成經(jīng)濟損失2.61億。恒遠鑫達實際控制人為王鑫，目前已經(jīng)失聯(lián)，傳恒遠鑫達涉嫌非吸總金額達到112億。
恒遠鑫達非法集資案件有了最新進展。
恒遠鑫達福州分公司向2000多名非法集資8.77億，案發(fā)后報案的受害集資參與人700人，造成經(jīng)濟損失2.61億。日前，福州市鼓樓法院對這一案件進行了宣判。
【資料圖】
01
福州分公司非法吸收存款8.77億
北京恒遠鑫達科技集團公司以北京恒遠鑫達信息咨詢有限公司名義，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準、不具備吸收公眾存款資質(zhì)情況下，先后在北京、福州各地設(shè)立經(jīng)營點，以投資公司理財產(chǎn)品(多為P2P產(chǎn)品)名義，廣為宣傳，以高額返息(年化收益率為5%-17%)為誘餌，向社會不特定人員非法吸收公眾存款。
截至2019年11月案發(fā)，恒遠鑫達福州分公司向2000余名不特定社會對象非法吸收存款共計人民幣877136520元（約8.77億）。目前已報案的集資參與人700人，投資金額計人民幣283741500元（約2.84億），共收回金額計人民幣22442842.4元（約2244.28萬），造成經(jīng)濟損失共計人民幣261298657.6元（約2.61億）。
鼓樓法院經(jīng)審理認為，被告人違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同同案人共同向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
故判處被告人有期徒刑六年至一年兩個月不等，并處罰金；被告人退出的違法所得、公安機關(guān)凍結(jié)的被告人銀行賬戶內(nèi)款項用于按比例退賠集資參與人，公安機關(guān)凍結(jié)的被告人名下房產(chǎn)依法處置后所得錢款中屬于個人財產(chǎn)部分用于被告人按比例返還集資參與人，不足部分責令被告人與恒遠鑫達北京信息咨詢公司及同案犯共同退賠。
此前，恒遠鑫達在多地分公司負責人被判刑。去年3月份，恒遠鑫達淄博分公司負責人朱某霖等人非法吸收公眾存款罪被判刑。今年2月初，恒遠鑫達案在北京通州區(qū)法院審理結(jié)束。
02
傳涉案金額112億 未兌付28億
恒遠鑫達實際控制人為王鑫，出生于1989年，曾在韓國留學，2012年創(chuàng)立恒遠鑫達。恒遠鑫達是一家集財富管理、工程建設(shè)、消防科技、拍賣典當、酒店建設(shè)等業(yè)務(wù)于一體的集團化企業(yè)。在工程基建方面，恒遠鑫達獨立或參與修建鐵路里程累計超過2000公里；在消防科技業(yè)務(wù)板塊，恒遠鑫達是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售滅火器系列產(chǎn)品的國家高新技術(shù)企業(yè)，和經(jīng)國家許可的特種設(shè)備（壓力容器）制造企業(yè)，其消防產(chǎn)品在航空、高鐵、公用事業(yè)、工礦企業(yè)等行業(yè)和領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。恒遠鑫達還是網(wǎng)貸平臺去投網(wǎng)大股東，去投網(wǎng)運營數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月31日，平臺借貸余額6040萬元，利息余額837萬元。
03
恒遠鑫達實控人王鑫
2019年12月，北京市公安局通州分局對外通報，根據(jù)群眾舉報及前期調(diào)查工作，2019年11月15日依法對北京恒遠鑫達信息咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，依法開展調(diào)查工作。
2019年6月，實控人王鑫以配合某部門調(diào)查為借口，開始準備出逃，直至失聯(lián)。事后，集團高管得知，這是王鑫跑路的幌子。在出逃之前，王鑫將名下房產(chǎn)均賣出。
根據(jù)網(wǎng)上曝出的信息顯示，“恒遠鑫達”非法集資案涉案金額112億，至今未兌付28億。公司財務(wù)真實情況完全由實際控制人王鑫一人掌控，資金真實流向也只有王鑫知道。
04
曾牽涉上市公司臺基股份(300046)
根據(jù)福州鼓樓法院和北京市通州公安分局通報，王鑫對外開展業(yè)務(wù)主體均為北京恒遠鑫達信息咨詢有限公司（簡稱恒遠鑫達信息咨詢）。恒遠鑫達信息咨詢成立于2016年4月，2019年4月，北京鑫邦控股集團有限公司（簡稱鑫邦控股）成為恒遠鑫達信息咨詢唯一股東，但是在當年11月退出，改為恒遠鑫達科技集團有限公司。
恒遠鑫達持有鑫邦控股40%股權(quán)，而華紡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司旗下的（孫公司）國瑞鳳凰文化旅游產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司持有鑫邦控股30%股權(quán)，天津蔚創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有鑫邦控股30%股權(quán)。天津蔚創(chuàng)原名為天津臺基海德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），A股上市公司臺基股份（300046.SZ）曾是天津臺基海德股東，并持有99%股份。
王鑫與臺基股份的關(guān)系可謂“源遠流長”。
2018年11月20日，臺基股份發(fā)布公告，與恒遠鑫達簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，內(nèi)容為恒遠鑫達以直接或間接方式投資入股臺基股份，持股比例為3-5%，并增補王鑫為非獨立董事，并提名為戰(zhàn)略委員會委員。
與此同時，恒遠鑫達作為LP，出資入股天津臺基海德，恒遠鑫達擬出資2億元成為產(chǎn)業(yè)基金的有限合伙人。
而在恒遠鑫達暴雷后，臺基股份發(fā)布公告免去了王鑫的董事職務(wù)。
2020年1月，臺基股份再次發(fā)布公告，退出天津臺基海德，退出后不再持有該產(chǎn)業(yè)基金的合伙份額。臺基股份稱退出的原因是根據(jù)戰(zhàn)略需要，減少財務(wù)性投資，聚焦功率半導體主業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域。
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