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(上接B79版)
本次公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響,亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益的情形,符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。公司監(jiān)事會(huì)在審議本次議案時(shí),表決程序及過程符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,不會(huì)損害公司及廣大股東利益。
本次關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議通過。
八、備查文件
1、《東莞市奧??萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第十七次會(huì)議決議》;
2、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》;
3、獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
董事會(huì)
2022年10月31日
證券代碼:002993 證券簡(jiǎn)稱:奧??萍?公告編號(hào):2022-086
東莞市奧海科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東莞市奧??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,決定于2022年11月15日(星期二)下午14:30召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)?,F(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次:2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人:公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:董事會(huì)依據(jù)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議召集本次股東大會(huì),符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議的召開方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán);
(3)公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種,同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會(huì)議召開的時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2022年11月15日(星期二)下午14:30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022年11月15日;其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為:2022年11月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為:2022年11月15日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號(hào)公司會(huì)議室。
7、股權(quán)登記日:2022年11月8日。
8、出席會(huì)議對(duì)象:
(1)截至2022年11月8日(股權(quán)登記日)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東,授權(quán)委托書見本通知附件二),或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票;
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
以上提案由公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月31日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
其中提案2.00需要以特別決議審議。
上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),需要對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票,本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式:采取現(xiàn)場(chǎng)、電子郵件、傳真方式登記;不接受電話登記。
2、登記時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間:2022年11月14日9:00-11:00 及 14:00-16:00;
(2)電子郵件方式登記時(shí)間:2022年11月14日當(dāng)天16:00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱(ir@aohaichina.com);
(3)傳真方式登記時(shí)間:2022年11月14日 當(dāng)天 16:00之前發(fā)送傳真到公司傳真號(hào)(0769-86975555)。
3、登記手續(xù):
(1)現(xiàn)場(chǎng)登記
法人股東現(xiàn)場(chǎng)登記:法人股東的法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件,并提交:①法定代表人身份證復(fù)印件;②法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;③法定代表人身份證明;④持股憑證復(fù)印件;委托代理人出席的,委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件,并提交:①委托代理人身份證復(fù)印件;②法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;③法定代表人身份證明;④法定代表人身份證復(fù)印件;⑤持股憑證復(fù)印件;⑥法人股東法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(詳見附件二)
自然人股東現(xiàn)場(chǎng)登記:自然人股東出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證原件,并提交:①本人身份證復(fù)印件;②持股憑證復(fù)印件;委托代理人出席的,委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件,并提交:①委托代理人身份證復(fù)印件;②委托人身份證復(fù)印件;③授權(quán)委托書(詳見附件二)④持股憑證復(fù)印件。
(2)電子郵件、傳真方式登記
公司股東可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)登記所需的相關(guān)材料通過電子郵件、傳真方式登記,所提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣。
①采用電子郵件方式登記的股東,請(qǐng)將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱(ir@aohaichina.com),郵件主題請(qǐng)注明“登記參加?xùn)|莞市奧??萍脊煞萦邢薰?022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)”;
②采用傳真方式登記的股東,請(qǐng)將登記材料傳真至公司。
(3)擬出席本次會(huì)議的股東需憑以上有關(guān)證件及已填寫的股東大會(huì)回執(zhí)(詳見附件三)采取直接送達(dá)、電子郵件、傳真方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料中的自然人股東登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字,法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
4、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn):東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號(hào)證券事務(wù)部。
5、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:藺政
電話:0769-86975555
傳真:0769-86975555
電子郵箱:ir@aohaichina.com
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì),公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。
2、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前書面提交。
3、會(huì)期預(yù)計(jì)半天,與會(huì)股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會(huì)的費(fèi)用自理。
4、請(qǐng)準(zhǔn)備出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人在公司本次股東大會(huì)的會(huì)議登 記時(shí)間內(nèi)報(bào)名。為保證會(huì)議的順利進(jìn)行,請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前三十分鐘辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù),遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者不得入場(chǎng)。
5、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》。
七、附件
附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程;
附件二:授權(quán)委托書;
附件三:2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)。
特此公告。
東莞市奧??萍脊煞萦邢薰径聲?huì)
2022年10月31日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:362993
2、投票簡(jiǎn)稱:奧海投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、如股東對(duì)提案1.00至2.00 均表示相同意見,則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)提案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其它未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
5、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間:2022年11月15日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票具體時(shí)間為2022年11月15日上午 9:15 至 下午15:00 期間的任意時(shí)間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
授權(quán)委托書
致:東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/p>
茲委托____________(先生/女士)代表本人/本單位出席東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?022年第五次臨時(shí)股東大會(huì),對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人 /本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的,受托人可代為行使表決權(quán),其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
注:請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”欄之一打“√”每一議案,只能選填一項(xiàng)表決類型,不選或者多選視為無效。
委托人名稱及簽章(法人單位委托須加蓋單位公章)_____________________
委托人持股數(shù)量及性質(zhì):___________________________________________
委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:_______________________________
委托人股東賬號(hào):__________________________________________________
受托人姓名:_____________________________________________________
受托人身份證號(hào)碼:________________________________________________
授權(quán)委托日期: 年 月 日,委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
附件三:
2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
致:東莞市奧??萍脊煞萦邢薰荆ā肮尽保?/p>
附注:
1、請(qǐng)用正楷填上全名及地址(須與股東名冊(cè)上所載的相同)。
2、已填妥及簽署的回執(zhí),應(yīng)于2022年11月14日 以直接送達(dá)、電子郵件(ir@aohaichina.com)或傳真方式(傳真:0769-86975555)交回本公司證券事務(wù)部,地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號(hào)證券事務(wù)部,郵編:523723。
3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言,請(qǐng)于發(fā)言意向及要點(diǎn)欄目中表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn),并注明所需要的時(shí)間。請(qǐng)注意,因股東大會(huì)時(shí)間有限,股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排,本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
4、上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
證券代碼:002993 證券簡(jiǎn)稱:奧??萍?公告編號(hào):2022-087
東莞市奧海科技股份有限公司
關(guān)于公司完成工商變更登記并換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東莞市奧??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”)于2022年9月21日召開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和2022年10月10日召開的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》。具體內(nèi)容詳見2022年9月22日及2022年10月11日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告)。
近日,公司完成工商變更登記及備案手續(xù),并取得了東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,公司本次變更僅涉及注冊(cè)資本增加,其他事項(xiàng)不變,具體情況如下:
一、變更情況
變更前,注冊(cè)資本:23504萬元。
變更后,注冊(cè)資本:27604萬元。
二、變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息如下
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91441900590133320P
名稱:東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/p>
類型:其他股份有限公司(上市)
住所:東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘振龍東路6號(hào)
法定代表人:劉昊
注冊(cè)資本:人民幣貳億柒仟陸佰零肆萬元
成立日期:2012年02月21日
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;電子元器件制造;電力電子元器件制造;計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;移動(dòng)終端設(shè)備制造;通信設(shè)備制造;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造;移動(dòng)通信設(shè)備制造;智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造;智能家庭網(wǎng)關(guān)制造;其他電子器件制造;電子元器件批發(fā);電力電子元器件銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;移動(dòng)終端設(shè)備銷售;通信設(shè)備銷售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;移動(dòng)通信設(shè)備銷售;智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售;光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;非居住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
三、備查文件
1、核準(zhǔn)變更登記通知書及東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
特此公告。
東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/p>
董事會(huì)
2022年10月31日
關(guān)鍵詞: 股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì) 傳真方式
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