證券代碼：002276 證券簡稱：萬馬股份(002276)公告編號：2022-042
債券代碼：149590 債券簡稱：21萬馬01
浙江萬馬股份有限公司
(資料圖片)
關于召開2022年第二次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會。
2.股東大會召集人：公司董事會。2022年6月20日，公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2022年7月6日（星期三）召開2022年第二次臨時股東大會。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：董事會認為本次股東大會的召開符合法律法規(guī)、深交所業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4.會議擬召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2022年7月6日下午14:30；
（2）網(wǎng)絡投票時間：2022年7月6日
通過深交所交易系統(tǒng)投票的時間為：2022年7月6日 9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年7月6日上午9:15 至下午3:00 期間的任意時間。
5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式；如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.會議的股權登記日：2022年6月30日。
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8.會議地點：浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道科技大道2159號，萬馬創(chuàng)新園辦公樓6樓會議室。
二、會議審議事項
1.提案名稱及編碼（表一）
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2.提案內(nèi)容披露情況
上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月21日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于擬申請注冊發(fā)行中期票據(jù)的公告》等相關公告。
三、提案編碼
1.公司已對提案進行編碼，詳見表一；
2.本次股東大會已經(jīng)針對多項議案設置“總議案”，對應的提案編碼為100；
3.除總議案以外，本次股東大會的提案編碼按1.00的格式順序且不重復地排列；
4.本次股東大會無互斥提案，不含需分類表決的提案，不存在征集事項。
四、會議登記等事項
1.登記時間：2022年6月30日，9:30-11:30、14:00-17:00。
2.登記地點：浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道科技大道2159號，萬馬創(chuàng)新園辦公樓萬馬股份董秘辦。
3.登記方式：
（1）自然人股東親自出席的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理參會登記；委托代理人出席的，持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記；
（2）法人股東法定代表人出席的，持出席人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、 法定代表人身份證明書、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（3）異地股東可將前述證件采取信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。
4.會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人姓名：趙宇愷、邵淑青
電話：0571-63755256、63755192；傳真：0571-63755256。
電子郵箱：investor@wanmaco.com
與會股東食宿及交通費自理。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。 參加網(wǎng)絡投票具體操作方法和流程詳見附件 1“參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程”。
六、備查文件
1.第五屆董事會第二十九次會議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
浙江萬馬股份有限公司董事會
二〇二二年六月二十一日
附件1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1.投票代碼：362276；
2.投票簡稱：萬馬投票。
3.填報表決意見或選舉票數(shù)
本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2022年7月6日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2022年7月6日上午9:15，結束時間為：2022年7月6日下午3:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
浙江萬馬股份有限公司2022年第二次臨時股東大會
授 權 委 托 書
1.委托人名稱：
持有公司股份的性質和數(shù)量：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
2.受托人姓名、身份證號碼：
3.委托人對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
4.授權委托書簽發(fā)日期： 年 月 日，有效期限：自簽署之日起至本次會議結束。
5.委托人簽名（法人股東加蓋公章）:
簽署日期： 年 月 日
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證券代碼：002276 證券簡稱：萬馬股份 編號：2022-040
債券代碼：149590 債券簡稱：21萬馬01
浙江萬馬股份有限公司
關于子公司簽訂《國有土地上房屋
搬遷補償協(xié)議》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次資產(chǎn)處置情況概述
浙江萬馬股份有限公司（簡稱“公司”）子公司浙江萬馬高分子材料集團有限公司（簡稱“萬馬高分子”）擬與杭州市臨安區(qū)人民政府青山湖街道辦事處（受托單位：臨安泰順動遷服務有限公司）簽訂《國有土地上房屋搬遷補償協(xié)議》，授權公司管理層簽訂征收補償協(xié)議并辦理相關手續(xù)。本次涉及征收的房屋建筑面積合計13,900.27平方米，土地使用權面積合計10,271.7平方米，補償金額合計44,600,966元。
2022年6月20日，公司第五屆董事會第二十九次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于子公司擬簽訂〈國有土地上房屋搬遷補償協(xié)議〉的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定，本議案無需提交公司股東大會審議。上述房屋和土地征收不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、征收方基本情況
1.杭州市臨安區(qū)人民政府青山湖街道辦事處，負責人唐宏淵。征收方與公司及主要股東不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面的關聯(lián)關系，以及其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的情形。
2.臨安泰順動遷服務有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股）
注冊地址：臨安市錦城街道馬溪苑689號
法定代表人：樓水蓮
注冊資本：30萬元人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：91330185785333605J
經(jīng)營范圍：批發(fā)、零售：城鎮(zhèn)綠化苗、花卉、盆景（在許可項目批準的有效期內(nèi)方可經(jīng)營）。房屋、建筑物的動遷服務；拆遷業(yè)務咨詢；房地產(chǎn)信息咨詢。
控股股東或實際控制人：樓水蓮持有該公司80%股權。
其他說明：征收方與公司及主要股東不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面的關系，以及其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的情形。
三、本次資產(chǎn)處置的基本情況
本次資產(chǎn)處置涉及的土地和房屋具體情況見下表：
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注：表中房屋、土地及附著物的賬面凈值為2021年12月底數(shù)據(jù)。
上述擬征收土地及房屋產(chǎn)權清晰，不存在其他抵押或任何限制轉讓的情況，未涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，無妨礙權屬轉移的其他情況。上述征收補償總金額包括了房屋、土地及其他附著物征收補償、房屋裝飾補償、臨時安置補償、停產(chǎn)停業(yè)損失、搬遷費等費用，參考評估價。
四、征收補償協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方：杭州市杭州市臨安區(qū)人民政府青山湖街道辦事處
受托單位：臨安泰順動遷服務有限公司
乙方：浙江萬馬高分子材料集團有限公司
1.基本情況
坐落：杭州市臨安區(qū)青山湖街道中二路3號
產(chǎn)權證件及編號：2020-0030382
土地合法面積：10,271.7 平方米
房屋面積：13,900.27平方米
房屋（土地）用途：工業(yè)
2.補償金額
補償款總額為人民幣肆仟肆佰陸拾萬零玖佰陸拾陸元整（￥44,600,966元）。
3.搬遷騰空交付及補償款支付
(1)本協(xié)議簽訂生效后10個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付補償款總額的30%用于支付銀行抵押，如不足以支付的，則由乙方負責清償完畢，確保解除抵押關系。甲方將上述30%補償款支付完畢后，乙方應當在10個工作日內(nèi)配合甲方完成土地及房屋產(chǎn)權證件的注銷手續(xù)；如乙方拒不配合的，則甲方有權直接向不動產(chǎn)登記部門申請辦理土地及房屋產(chǎn)權證件的注銷手續(xù)，乙方對此無異議。
（2）乙方土地及房屋產(chǎn)權證注銷手續(xù)完成后10個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付補償款總額的30%。
（3）乙方承諾在本協(xié)議生效后180日內(nèi)將土地及房屋騰空交付甲方。乙方將土地及房屋騰空交付后10個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余40%的補償款。
4.協(xié)議生效
本協(xié)議在甲、乙雙方簽章后生效。
五、對公司的影響
公司已對本次被征收的廠房等作相應規(guī)劃安排，本次征收不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
本次征收有利于公司盤活資產(chǎn)，提高公司資產(chǎn)運營效率并增加現(xiàn)金流。預計該事項將增加公司2022年度利潤總額約3,167萬元，將對公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響。公司將按照《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定進行會計處理，具體以公司審計機構的審計結果為準。
公司將持續(xù)關注本次資產(chǎn)處置的進展情況，并及時履行信息披露義務。
六、備查文件
1.第五屆董事會第二十九次會議決議。
特此公告。
浙江萬馬股份有限公司董事會
二О二二年六月二十一日
證券代碼：002276 證券簡稱：萬馬股份 編號：2022-041
債券代碼：149590 債券簡稱：21萬馬01
浙江萬馬股份有限公司
關于擬申請注冊發(fā)行中期票據(jù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江萬馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步拓展融資渠道，優(yōu)化融資結構，降低綜合融資成本，滿足生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的資金需求，增強公司資金管理的靈活性，擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過（含）人民幣12億元的中期票據(jù)。本次注冊發(fā)行中期票據(jù)事項尚需提交公司股東大會批準，并經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會接受注冊后方可實施。現(xiàn)將主要情況公告如下：
一、發(fā)行方案主要內(nèi)容
1.發(fā)行主體：浙江萬馬股份有限公司；
2.注冊總額：本次注冊發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模不超過（含）人民幣12億元，具體發(fā)行額度將以中國銀行間市場交易商協(xié)會《接受注冊通知書》載明的額度為準；
3.發(fā)行期限：不超過5年（含5年）；
4.發(fā)行時間：根據(jù)公司實際資金需求情況在注冊有效期內(nèi)擇機一次或分期發(fā)行；
5.擔保方式：本次中期票據(jù)發(fā)行是否采用擔保及具體的擔保方式提請股東大會授權董事會根據(jù)相關規(guī)定及市場情況確定；
6.發(fā)行方式：主承銷商、聯(lián)席主承銷商余額包銷，在全國銀行間債券市場公開發(fā)行；
7.發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行當期市場利率，由公司和主承銷商、聯(lián)席主承銷商共同商定；
8.資金用途：主要用于償還金融機構借款、補充公司營運資金及其他合法合規(guī)用途；
9.決議有效期限：本次中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，在中期票據(jù)注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
二、董事會提請股東大會授權事宜
為順利完成本次中期票據(jù)的注冊與發(fā)行工作，公司董事會提請股東大會就本次中期票據(jù)的相關事宜向董事會授權，并由董事會授權管理層辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊、發(fā)行及存續(xù)、兌付兌息等有關事宜，包括但不限于：
1.在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和公司需求，制定本次發(fā)行中期票據(jù)的具體發(fā)行方案以及修訂、調整本次發(fā)行中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行時機、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、分期發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行方式、擔保事項、資金用途、承銷方式、承銷費率等與發(fā)行有關的一切事宜。
2.決定聘請為本次發(fā)行提供服務的承銷商及其他中介機構，辦理本次中期票據(jù)發(fā)行相關事宜。
3.在上述授權范圍內(nèi)，簽署、修訂和申報與本次發(fā)行中期票據(jù)有關的協(xié)議和相關的法律文件，并辦理中期票據(jù)的相關申報、注冊手續(xù)。
4.依據(jù)監(jiān)管部門意見、政策變化、市場條件變化，除涉及有關法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，對與本次發(fā)行中期票據(jù)有關的事項進行相應調整，或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)進行中期票據(jù)的發(fā)行工作。
5.辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)有關的且上述未提及的其他事宜。
上述授權自公司股東大會審議通過后，在本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
三、本次發(fā)行中期票據(jù)履行的審批程序
本次發(fā)行中期票據(jù)事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十九次會議審批通過，尚需提交公司股東大會審議，并報中國銀行間市場交易商協(xié)會獲準發(fā)行注冊后方可實施，最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準。
公司將按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露本次中期票據(jù)的注冊發(fā)行及進展情況。
特此公告。
浙江萬馬股份有限公司董事會 二〇二二年六月二十一日
證券代碼：002276 證券簡稱：萬馬股份 編號：2022-039
債券代碼：149590 債券簡稱：21萬馬01
浙江萬馬股份有限公司
第五屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江萬馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十九次會議于2022年6月20日通訊表決方式召開。本次董事會會議通知已于2022年6月13日以電子郵件、電話等形式發(fā)出。會議由公司董事長孟憲洪先生召集并主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，以書面表決方式通過了以下決議：
1.會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于子公司擬簽訂〈國有土地上房屋搬遷補償協(xié)議〉的議案》。
同意子公司萬馬高分子與杭州市臨安區(qū)人民政府青山湖街道辦事處（受托單位：臨安泰順動遷服務有限公司）簽訂《國有土地上房屋搬遷補償協(xié)議》，授權公司管理層簽訂征收補償協(xié)議并辦理相關手續(xù)。
本次涉及征收的房屋建筑面積合計13,900.27平方米，土地使用權面積合計10,271.7平方米，補償金額合計44,600,966元。
《關于子公司簽訂〈國有土地上房屋搬遷補償協(xié)議〉的公告》請見2022年6月21日巨潮資訊網(wǎng)(http://cninfo.com.cn)公司公告。
2.會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于擬申請注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》
為進一步拓展融資渠道，優(yōu)化融資結構，降低綜合融資成本，滿足生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的資金需求，增強公司資金管理的靈活性，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過（含）人民幣12億元的中期票據(jù)，具體發(fā)行額度將以中國銀行間市場交易商協(xié)會獲準注冊的金額為準，在注冊有效期內(nèi)擇機一次或分期發(fā)行。
為順利完成本次中期票據(jù)的注冊與發(fā)行工作，公司董事會提請股東大會就本次中期票據(jù)的相關事宜向董事會授權，并由董事會授權管理層辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊、發(fā)行及存續(xù)、兌付兌息等有關事宜
《關于擬申請注冊發(fā)行中期票據(jù)的公告》請見2022年6月21日巨潮資訊網(wǎng)(http://cninfo.com.cn)公司公告。
本議案需提交股東大會審議。
3.會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》
公司將于2022年7月6日（星期三）下午14:30時，在浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道科技大道2159號萬馬創(chuàng)新園，萬馬辦公大樓6樓會議室召開2022年第二次臨時股東大會。
《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》詳見2022年6月21日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公司公告。
三、備查文件
1.第五屆董事會第二十九次會議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江萬馬股份有限公司
董事會
二〇二二年六月二十一日
