本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，對(duì)第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）中確定的激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象人員名單進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查情況如下：
一、公示情況及核查方式
1、公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的公示情況
公司已按照《管理辦法》之規(guī)定在公司網(wǎng)站刊登了《陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》，將公司本次激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行公示。
（1）公示內(nèi)容：公司《激勵(lì)計(jì)劃》激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)；
（2）公示時(shí)間：2022年4月24日至2022年5月5日，共計(jì)10天；
（3）公示方式：公司內(nèi)部網(wǎng)站；
（4）反饋方式：以設(shè)立反饋電話或當(dāng)面反映情況等方式進(jìn)行反饋，并對(duì)相關(guān)反饋進(jìn)行記錄；
（5）公示結(jié)果：在公示時(shí)限內(nèi)，沒(méi)有任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映，無(wú)反饋記錄。
2、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的核查方式
公司監(jiān)事會(huì)核查了本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單、身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司簽訂的勞動(dòng)合同、擬激勵(lì)對(duì)象在公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件及公司為激勵(lì)對(duì)象繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的憑證。
二、監(jiān)事會(huì)核查情況
根據(jù)《管理辦法》及公司對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)的公示情況，并結(jié)合監(jiān)事會(huì)的核查結(jié)果，監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見(jiàn)如下：
1、激勵(lì)對(duì)象名單與《激勵(lì)計(jì)劃》所確定的激勵(lì)對(duì)象范圍相符，為公司公告激勵(lì)計(jì)劃時(shí)公司（含子公司）董事、高級(jí)管理人員、中層核心管理人員以及其他核心骨干員工。
2、列入《激勵(lì)計(jì)劃》激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。
3、激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：
（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
4、列入本次《激勵(lì)計(jì)劃》激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。
5、本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事和監(jiān)事，以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
6、激勵(lì)對(duì)象不存在被禁止參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的其他情形。
綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，列入本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
特此公告。
陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年5月13日
關(guān)鍵詞： 激勵(lì)計(jì)劃 管理辦法 中國(guó)證監(jiān)會(huì)
