本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江銀輪機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月9日召開了第八屆董事會第十九次會議、第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《浙江銀輪機(jī)械股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)議案。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）和《浙江銀輪機(jī)械股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等相關(guān)文件的規(guī)定，公司對2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對激勵(lì)對象進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查情況如下：

一、激勵(lì)對象名單的公示情況

1、公示內(nèi)容：本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)。

2、公示時(shí)間：2022年3月10日至2022年3月19日

3、公示方式：通過公司內(nèi)部運(yùn)營協(xié)同管理系統(tǒng)進(jìn)行公示。

4、反饋方式：公示期內(nèi)如有異議，員工可通過書面或口頭形式進(jìn)行反饋。

5、公示結(jié)果：公示期滿，公司監(jiān)事會未收到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單有關(guān)的異議。

二、監(jiān)事會的核查情況及核查意見

公司監(jiān)事會核查了本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象的名單、身份證件、擬激勵(lì)對象與公司簽訂的勞動合同、擬激勵(lì)對象在公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件。

根據(jù)《管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本次公示情況，公司監(jiān)事會就本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象名單發(fā)表如下核查意見：

1、列入本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象符合《管理辦法》《公司章程》和本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的具體條件。

2、激勵(lì)對象均為公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在公司任職的董事、高級管理人員和核心骨干員工，基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

3、激勵(lì)對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對象的情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

4、激勵(lì)對象中不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為：列入本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象合法、有效。

特此說明。

浙江銀輪機(jī)械股份有限公司

監(jiān) 事 會

2022年3月20日

關(guān)鍵詞： 激勵(lì)計(jì)劃 管理辦法 股份有限公司