中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布淮北市中心支行轄內(nèi)行政處罰信息公示表((淮北銀)罰字〔2021〕1號(hào))，淮北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“淮北農(nóng)商銀行”)存在四宗違法行為，分別為：1.涉農(nóng)貸款統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤;2.銀行結(jié)算賬戶(hù)未在人民銀行賬戶(hù)管理系統(tǒng)備案;3.未按規(guī)定開(kāi)展客戶(hù)身份持續(xù)識(shí)別;4.不按規(guī)定設(shè)置“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”科目核算其經(jīng)收的稅款;將經(jīng)收稅款轉(zhuǎn)入“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”以外其他科目或賬戶(hù)。

中國(guó)人民銀行淮北市中心支行于2021年4月1日決定對(duì)淮北農(nóng)商銀行警告并處以罰款人民幣24.1萬(wàn)元。

王正志時(shí)任淮北農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)，對(duì)淮北農(nóng)商銀行未按規(guī)定開(kāi)展客戶(hù)身份持續(xù)識(shí)別違法違規(guī)行為負(fù)責(zé)。中國(guó)人民銀行淮北市中心支行于2021年4月1日決定對(duì)王正志罰款1萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 淮北農(nóng)商銀行 違法 處罰