深圳對非法虛擬貨幣經(jīng)營活動的排查整治工作又有了新動作。
12月16日，網(wǎng)上流傳一則《關(guān)于召開虛擬貨幣非法活動專項整治會議的通知》(下稱《通知》)的文件，落款為深圳市地方金融監(jiān)督管理局。澎湃新聞記者致電深圳市地方金融監(jiān)督管理局，工作人員回應稱：“通知是真實的，但是是不對外公開的。”
根據(jù)《通知》，深圳各區(qū)整治辦對轄內(nèi)涉嫌從事虛擬貨幣非法活動的企業(yè)進行初步摸排核查，發(fā)現(xiàn)8家企業(yè)涉嫌從事虛擬貨幣非法活動。深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領導小組辦公室將于12月18日召開虛擬貨幣非法活動專項整治會議，并聯(lián)合約談8家企業(yè)。
深圳市地方金融監(jiān)督管理局工作人員對澎湃新聞表示：“這個約談是對所有的(從事虛擬貨幣相關(guān)的公司)都要約談，只不過這一次只約了8家。不代表他們約的就違法，沒有約的就不違法，只是說是一個整治的常規(guī)動作。”
而對于約談的內(nèi)容，上述工作人員稱：“約談主要就是宣傳我們監(jiān)管的政策，提出我們的監(jiān)管要求，讓那些虛擬貨幣的企業(yè)知道我們的監(jiān)管政策。”
“摸排還沒完呢，現(xiàn)在也不知道具體有什么結(jié)果。”上述工作人員補充道。
有被約談企業(yè)表示是“誤會”
《通知》中的附件顯示，8家企業(yè)中，深圳數(shù)字奇點科技有限公司與深圳市脈果兒網(wǎng)絡科技有限責任公司涉嫌開展虛擬貨幣交易所，深圳開拍網(wǎng)科技有限公司、深圳行云數(shù)字網(wǎng)絡科技有限公司、深圳市愛譜軟件有限公司、深圳市互聯(lián)在線信息技術(shù)有限公司、深圳市無線微商技術(shù)有限公司、深圳市華商時代網(wǎng)絡科技有限公司等6家企業(yè)涉嫌開展代幣融資活動。
深圳市互聯(lián)在線信息技術(shù)有限公司方面對澎湃新聞記者表示：“這是一個誤會，我們沒有涉及這些東西。”
另外一家不愿具名的被約談公司回應稱：“我們會關(guān)停相關(guān)的業(yè)務，本身我們做的這個是數(shù)字貨幣相關(guān)，但是并沒有說什么有(代幣)融資，以及什么虛擬貨幣代替發(fā)售這些。但是政府約談，讓我們注意這些風險，我們會自己查相關(guān)業(yè)務，然后把有風險或者說有可能會有風險的業(yè)務，我們都把它關(guān)閉。”
新一輪的監(jiān)管風暴
開展虛擬貨幣交易所以及代幣融資活動一直以來都是非法行為。
2017年9月4日，中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》(下稱《公告》)。
《公告》指出，代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
根據(jù)《公告》，應立即停止代幣發(fā)行融資活動，并于發(fā)布之日起，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。
而當前區(qū)塊鏈熱潮下，非法的虛擬貨幣炒作又有抬頭趨勢。近日，多地政府紛紛開展排摸整治活動，打擊虛擬貨幣非法活動。
據(jù)澎湃新聞此前報道，11月15日，上?；ソ鹫无k牽頭，市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦和央行上海總部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》，開展對轄內(nèi)虛擬貨幣交易所排摸整治。
11月21日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風險等專項整治工作領導小組辦公室下發(fā)《關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示》稱，將對虛擬貨幣交易等非法活動排查取證。
11月22日，央行上海總部發(fā)布消息稱，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會議辦公室、人民銀行上?？偛柯?lián)合上海市區(qū)兩級各相關(guān)部門，對上海地區(qū)虛擬貨幣相關(guān)活動開展專項整治，責令在摸排中發(fā)現(xiàn)的為注冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務的問題企業(yè)立即整改退出。
