金三江（301059）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖)

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中的“化工行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

1．行業(yè)環(huán)境背景

二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀(jì)30年代的歐美發(fā)達(dá)國家地區(qū)。德國、美國最早開始研制二氧化硅產(chǎn)品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開始實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個(gè)國家，很多國家依靠進(jìn)口。70年代以來，隨著西方國家對(duì)二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達(dá)到了較高水平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國化工企業(yè)所主導(dǎo)。

經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，我國二氧化硅工藝技術(shù)有了較大進(jìn)展。以沉淀法為例，2010至2020年我國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，截至目前我國沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。

目前，從企業(yè)規(guī)?？?，中國沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；?、大型化和集中化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，5萬噸以上規(guī)模企業(yè)數(shù)量達(dá)16家，年產(chǎn)能達(dá)177.1萬噸，占比高達(dá)71.12%；產(chǎn)量達(dá)129.15萬噸，占比高達(dá)78.9%。2-5萬噸規(guī)模企業(yè)達(dá)17家，數(shù)量最多，年產(chǎn)能達(dá)50.1萬噸，占比為20.12%；產(chǎn)量達(dá)23.67萬噸，占比為14.46%。

2．行業(yè)發(fā)展情況

隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近幾年我國沉淀法二氧化硅品種有所發(fā)展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板、硅橡膠用二氧化硅等。GlobalMarketInsight報(bào)告也指出，在2021-2027年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，沉淀二氧化硅市場(chǎng)的增長(zhǎng)將主要受到口腔護(hù)理、工業(yè)和其他領(lǐng)域的持續(xù)產(chǎn)品需求的推動(dòng)。

二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國外20世紀(jì)60年代就已開始采用，目前美國市場(chǎng)上的牙膏產(chǎn)品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在歐洲的德國、法國、在亞洲的日本等國都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑。二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體，加之二氧化硅成分化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，因此二氧化硅是生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的牙膏的常用磨擦劑。未來，中高端牙膏消費(fèi)量將進(jìn)一步提升，牙膏行業(yè)二氧化硅需求量呈穩(wěn)中有升趨勢(shì)。

沉淀法二氧化硅全球市場(chǎng)空間超過50億美元和400萬噸，高端二氧化硅市場(chǎng)約為每年150萬噸。

從細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模來看，二氧化硅在牙膏的應(yīng)用領(lǐng)域較大，全球總量約30萬噸;其中工業(yè)（蓄電池隔膜，硅橡膠等）、食品、藥品等應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，需求超過30萬噸。

從總體消費(fèi)量方面來看，近年來我國二氧化硅消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速，消費(fèi)量從2014年的102.16萬噸增長(zhǎng)至2020年的162.7萬噸，2014-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.06%。近年來我國二氧化硅需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模隨之不斷提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的49.6億元增長(zhǎng)至2020年的90.7億元，2014-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.58%。

從進(jìn)出口方面來看，我國2021年全年沉淀法二氧化硅進(jìn)口量8.84萬噸，出口量達(dá)到48.25萬噸。2017-2021年，出口數(shù)量的年復(fù)合增速達(dá)到4.16%。沉淀法二氧化硅近兩年出口量主要受到疫情影響，存在較大幅度波動(dòng)，但隨著中國疫情全面放開，全球市場(chǎng)擴(kuò)大等因素，出口數(shù)量預(yù)計(jì)會(huì)有上升。

3．下游行業(yè)情況

國家藥監(jiān)局在2021年發(fā)布了《牙膏備案資料規(guī)范（征求意見稿）》，詳細(xì)介紹了用戶注冊(cè)、產(chǎn)品備案、配方管理、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)方面的具體內(nèi)容。二氧化硅作為牙膏配方中重要的原料之一，企業(yè)是否及時(shí)備案，其產(chǎn)品質(zhì)量能否符合注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)都將直接影響下游牙膏客戶正常生產(chǎn)。此行業(yè)政策將督促原輔材料企業(yè)進(jìn)一步提升質(zhì)量安全意識(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。中國牙膏行業(yè)的每個(gè)企業(yè)都會(huì)高度重視，主動(dòng)適應(yīng)新的監(jiān)管環(huán)境，自覺遵守備案管理和功效宣稱要求，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律和行業(yè)監(jiān)管。

聚焦國內(nèi)牙膏的消費(fèi)市場(chǎng)，目前二次刷牙率仍較低，未來我國牙膏市場(chǎng)仍有較大的提升空間。根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果，中國居民84.9%的人對(duì)口腔保健持積極態(tài)度，口腔健康知識(shí)知曉率為60.1%，5歲和12歲兒童每天兩次刷牙率分別為24.1%、31.9%，成人每天兩次刷牙率為36.1%。國家衛(wèi)生健康委辦公廳在《健康口腔行動(dòng)方案（2019-2025年）》中明確提出了健康口腔行動(dòng)工作指標(biāo)。方案倡導(dǎo)，在2025年，成人每天2次刷牙率（%）將提升至2025年的45%。目前全國人均年消費(fèi)牙膏量為3.8標(biāo)準(zhǔn)支，如果將成人每天兩次刷牙率提高到45%，則人均年消費(fèi)牙膏量可增長(zhǎng)20%以上。

隨著下游客戶對(duì)性能、品質(zhì)穩(wěn)定性的要求不斷提升，國家對(duì)于牙膏用原輔材料管控力度的進(jìn)一步加強(qiáng)，二氧化硅行業(yè)對(duì)專業(yè)化要求進(jìn)一步提高。沉淀法二氧化硅對(duì)生產(chǎn)過程中各工藝環(huán)節(jié)的控制要求高，企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力，工藝生產(chǎn)技術(shù)能力，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及深刻理解客戶需求的能力在生產(chǎn)中顯得尤為重要，以技術(shù)和解決方案為驅(qū)動(dòng)，而以上這些優(yōu)勢(shì)均需企業(yè)長(zhǎng)期的理論和實(shí)踐積累。

公司按照2022年度的戰(zhàn)略布局和年度經(jīng)營計(jì)劃，以滿足客戶需求、超越客戶期望為目標(biāo)，搶抓機(jī)遇，拓展市場(chǎng)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持健康快速發(fā)展。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)盈利能力依舊保持較好水平。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中的“化工行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

（一）公司主要產(chǎn)品及其用途

公司的主營業(yè)務(wù)為沉淀法二氧化硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自設(shè)立以來主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化；二氧化硅具有化學(xué)惰性和多孔結(jié)構(gòu)等優(yōu)良性質(zhì)和獨(dú)特屬性，被稱為“工業(yè)味精”，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，我司產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于牙膏領(lǐng)域，屬于精細(xì)化工新材料。同時(shí)公司近幾年不斷向高端工業(yè)（PE蓄電池隔板，硅橡膠等）、食品和藥品等領(lǐng)域拓展。

1、牙膏領(lǐng)域

牙膏用二氧化硅產(chǎn)品，主要作為磨擦劑應(yīng)用于牙膏行業(yè)，具有眾多特點(diǎn)：①化學(xué)穩(wěn)定性好，除溶于強(qiáng)堿外，與其它大部分物質(zhì)不反應(yīng)。因此與牙膏其它物料的相容性、配伍性好，膏體穩(wěn)定而細(xì)膩；②二氧化硅的結(jié)晶形態(tài)無定形，磨擦值可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，使牙膏膏體具有適宜磨擦值，既能清潔牙齒，又不會(huì)過度磨損牙釉質(zhì)；③二氧化硅的折光率可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，是制作透明牙膏的良好磨擦劑；④二氧化硅與氟化物的相容性較好，可使牙膏中的有效氟成分保持較高水平；⑤二氧化硅的吸油值可在較大范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，既可用作磨擦劑，又可用作增稠劑；⑥二氧化硅的純度高，金屬離子少，應(yīng)用于牙膏具有較高的安全性。

目前，二氧化硅已成為牙膏用磨擦劑的主要品種之一，且預(yù)期在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍將作為主要牙膏磨擦劑之一，同時(shí)在磨料中的占比也在逐年上升。

此外公司自主研發(fā)的功能性二氧化硅產(chǎn)品，可應(yīng)用于牙膏領(lǐng)域。例如：可以通過純物理方法來實(shí)現(xiàn)對(duì)牙本質(zhì)小管進(jìn)行封堵，從而達(dá)到緩解牙齒敏感的功效。功能性二氧化硅將會(huì)引領(lǐng)未來牙膏領(lǐng)域的市場(chǎng)趨勢(shì)。

2、高端工業(yè)領(lǐng)域

PE蓄電池隔板用二氧化硅產(chǎn)品，主要作為填充劑，是位于正極和負(fù)極之間的多孔絕緣材料，其作用是防止短路而同時(shí)又允許電荷的自由流動(dòng)；主要作為隔板的骨架，在隔板中用量占比60%左右。公司已經(jīng)與天津戴瑞米克隔板有限公司（Daramic,LLC的中國子公司，Daramic,LLC是全球領(lǐng)先的蓄電池隔板制造商和供應(yīng)商）建立合作關(guān)系，通過其全球認(rèn)證體系。為未來建立戰(zhàn)略合作以及對(duì)未來產(chǎn)品引領(lǐng)市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。

硅橡膠用二氧化硅產(chǎn)品，主要作為補(bǔ)強(qiáng)劑應(yīng)用于硅橡膠行業(yè)，具有純度高、抗黃性強(qiáng)、透明度高、孔徑分布均勻等優(yōu)勢(shì)；可顯著提高橡膠產(chǎn)品拉伸強(qiáng)度、耐磨、抗老化、抗撕裂等性能。二氧化硅在硅橡膠中的用量占比集中在25%-40%之間。

3、食品、藥品領(lǐng)域

食品、藥品用二氧化硅產(chǎn)品，主要作為抗結(jié)劑，抗結(jié)劑又稱抗結(jié)塊劑，具有顆粒細(xì)微、松散多孔、吸附力強(qiáng)、易吸附等優(yōu)勢(shì)。是用來防止顆?；蚍蹱钍称肪奂Y(jié)塊，保持其松散或自由流動(dòng)的物質(zhì)，其包裹在粉末外，以無數(shù)個(gè)內(nèi)在細(xì)孔吸收周圍空氣的潮氣，防止食品在儲(chǔ)存期間受潮結(jié)塊。

（二）主要產(chǎn)品工藝流程

（三）主要經(jīng)營模式

1、研發(fā)模式

公司的目前的研發(fā)模式分為以下3種不同類型：

1）需求型：基于公司在二氧化硅行業(yè)的優(yōu)秀口碑和廣大知名度，客戶提出產(chǎn)品需求，研發(fā)部門通過對(duì)其訴求進(jìn)行研發(fā)、工藝技術(shù)、生產(chǎn)、法律法規(guī)等多方面評(píng)估，然后進(jìn)行研發(fā)立項(xiàng)，成立專項(xiàng)研發(fā)小組，利用研發(fā)信息化系統(tǒng)開展研發(fā)工作。

2）引領(lǐng)型：公司通過深入分析下游行業(yè)、洞察市場(chǎng)需求及未來發(fā)展的趨勢(shì)，主動(dòng)研發(fā)具有獨(dú)特性能的產(chǎn)品，同時(shí)提出整體的解決方案。通過對(duì)客戶工藝、配方及生產(chǎn)條件等方面深入理解，開發(fā)創(chuàng)新差異化產(chǎn)品，創(chuàng)造客戶新需求。3）聯(lián)合開拓型：企業(yè)內(nèi)部通過整合自身研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與知名高校和研究院合作，進(jìn)行戰(zhàn)略合作聯(lián)合開發(fā)新領(lǐng)域產(chǎn)品，打破國外壟斷，解決“卡脖子”問題，為企業(yè)未來創(chuàng)造更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

公司在研發(fā)方面秉持著“以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的理念，通過以上3種研發(fā)模式，為客戶提供更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，公司將繼續(xù)堅(jiān)持“高端定制、前沿開拓、引領(lǐng)趨勢(shì)”的研發(fā)模式。

2、生產(chǎn)模式

生產(chǎn)工藝過程采用先進(jìn)的DCS中央控制系統(tǒng)和智能化包裝設(shè)備，確保工藝和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，提升生產(chǎn)效率。工廠引入精益生產(chǎn)模式，使生產(chǎn)管理效率最大化。

1)根據(jù)銷售滾動(dòng)預(yù)測(cè)，結(jié)合不同生產(chǎn)線最優(yōu)綜合生產(chǎn)效率、產(chǎn)能和庫存情況，采用SAP系統(tǒng)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行排產(chǎn)。

2)生產(chǎn)部按照生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行，及時(shí)匯總、反饋和分析相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格管控產(chǎn)品質(zhì)量、交付和成本等指標(biāo)。

3)對(duì)于新客戶的訂單，會(huì)先經(jīng)過訂單評(píng)審；對(duì)于新產(chǎn)品，按照立項(xiàng)流程進(jìn)行。

3、銷售模式

公司產(chǎn)品主要采取直銷模式，由營銷中心負(fù)責(zé)與客戶通過商務(wù)洽談的方式獲取銷售訂單；另外公司也會(huì)通過展會(huì)和行業(yè)會(huì)議交流等方式來進(jìn)行產(chǎn)品推廣。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、研發(fā)優(yōu)勢(shì)

公司始終專注于自主研發(fā)投入和相關(guān)平臺(tái)搭建，與相關(guān)科研院所建立了“產(chǎn)學(xué)研”基地，并長(zhǎng)期合作。公司目前擁有廣東省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、廣東省功能性二氧化硅工程技術(shù)研究中心、市級(jí)創(chuàng)新工作室等二氧化硅專業(yè)化的研發(fā)平臺(tái)，同時(shí)公司也是“廣東省創(chuàng)新方法推廣應(yīng)用示范培養(yǎng)企業(yè)”。依托上述研發(fā)平臺(tái)，公司不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和成（002001）果轉(zhuǎn)化，取得多項(xiàng)成果，建立了有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。

公司建立了高效的科研團(tuán)隊(duì)，根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域建立專門的課題組，由多名專業(yè)博士、碩士、技術(shù)骨干等成員組成。公司進(jìn)一步健全了研發(fā)人才梯隊(duì)建設(shè)和研發(fā)管理制度，提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力。公司及子公司現(xiàn)有研發(fā)及技術(shù)人員共62名，占員工總數(shù)的比例為20.6%?；趪鴥?nèi)外知名客戶不斷更新的需求，公司持續(xù)主動(dòng)對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí)，從而推出性能更優(yōu)越、響應(yīng)市場(chǎng)需求的功效型產(chǎn)品，以此滿足客戶專業(yè)化、多元化需求。公司的研發(fā)中心洞察市場(chǎng)需求，研發(fā)未來趨勢(shì)產(chǎn)品，與客戶進(jìn)行深入交流，使公司能夠及時(shí)推出創(chuàng)新差異化產(chǎn)品。

公司建成了4700多平米的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，配備了多種功能的實(shí)驗(yàn)室，其中包括可容納約100人同步小試反應(yīng)的研究實(shí)驗(yàn)室、各領(lǐng)域獨(dú)立的應(yīng)用端實(shí)驗(yàn)室、中試實(shí)驗(yàn)線、理化指標(biāo)檢測(cè)室、各種功能的儀器室等，并配備了先進(jìn)的儀器和研發(fā)設(shè)備，快速高效的提升產(chǎn)品市場(chǎng)轉(zhuǎn)化。

報(bào)告期內(nèi)公司及子公司新增授權(quán)專利19項(xiàng)，其中發(fā)明專利18項(xiàng)，實(shí)用新型專利1項(xiàng)。截至報(bào)告期末，公司及子公司累計(jì)獲得國家專利122項(xiàng)，其中83項(xiàng)發(fā)明專利、國際發(fā)明專利1項(xiàng)、38項(xiàng)實(shí)用新型專利。公司在2022年獲得三項(xiàng)廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品證書、“第二十三屆中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)”、“肇慶市高新技術(shù)行業(yè)誠信示范企業(yè)”、“省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”、“國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”等榮譽(yù)。此外，公司申報(bào)通過了多項(xiàng)政府及協(xié)會(huì)的項(xiàng)目，包括高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、創(chuàng)新型中小企業(yè)認(rèn)定、中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)目、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、肇慶市高新技術(shù)行業(yè)誠信示范企業(yè)、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、廣東省高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)等。公司自主研發(fā)的“高清潔性牙膏級(jí)二氧化硅”項(xiàng)目被廣州科泰科技創(chuàng)新研究院的評(píng)審專家評(píng)價(jià)為國際先進(jìn)級(jí)別，并通過科技成果的評(píng)價(jià)。

2、獨(dú)特生產(chǎn)工藝和技術(shù)優(yōu)勢(shì)

二氧化硅的結(jié)構(gòu)是決定最終使用者性能的關(guān)鍵因素，高精度的生產(chǎn)工藝決定了最終的二氧化硅的結(jié)構(gòu)。公司生產(chǎn)的牙膏用二氧化硅制造工藝較為復(fù)雜、技術(shù)參數(shù)要求高。公司擁有多年的牙膏用二氧化硅生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的二氧化硅專業(yè)技術(shù)人員。經(jīng)過十多年的行業(yè)積累，公司牙膏用二氧化硅生產(chǎn)工藝獲得了眾多知名牙膏廠商的認(rèn)可并建立了合作關(guān)系。目前，公司已形成了成熟的產(chǎn)品研發(fā)體系和生產(chǎn)工藝體系，幫助公司拓展產(chǎn)品其他領(lǐng)域奠定基礎(chǔ)，未來根據(jù)市場(chǎng)變化不斷強(qiáng)化公司產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。

3、客戶優(yōu)勢(shì)

公司長(zhǎng)期致力于硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，有著豐富的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，目前產(chǎn)品主要為牙膏用二氧化硅，并不斷地在積極開發(fā)各行業(yè)各領(lǐng)域適用的新產(chǎn)品。經(jīng)過十多年的持續(xù)發(fā)展，憑借先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)，公司已在行業(yè)內(nèi)享有較高的聲譽(yù)，已與國內(nèi)外知名牙膏品牌的企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司與主要客戶合作多年，具有長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性的特點(diǎn)。

公司根據(jù)客戶的需求，進(jìn)一步提高產(chǎn)品研發(fā)水平、推出創(chuàng)新產(chǎn)品、提高產(chǎn)品質(zhì)量管控和客戶服務(wù)水準(zhǔn)，促使公司形成高效、穩(wěn)定的研發(fā)和管理團(tuán)隊(duì)。未來，公司與現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶將繼續(xù)深化合作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)和產(chǎn)品系列多樣化。

4、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

“堅(jiān)持質(zhì)量第一，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)施科學(xué)管理，超越客戶期望”是公司的質(zhì)量方針，公司圍繞這個(gè)方針建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)估與控制體系、品質(zhì)控制體系以及生產(chǎn)管理流程、顧客滿意控制程序，實(shí)現(xiàn)了從原材料采購到產(chǎn)品出庫的全過程質(zhì)量控制。公司產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)產(chǎn)品的過程被有效監(jiān)測(cè)。經(jīng)過長(zhǎng)期不懈的努力，公司建成了科學(xué)、嚴(yán)格、完善的質(zhì)量管理體系，通過了ISO9001:2015質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO22000:2018食品安全管理體系認(rèn)證。

報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

公司是一家基于對(duì)客戶需求的深刻理解，以產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)、工藝和解決方案為驅(qū)動(dòng)，致力于為客戶創(chuàng)造價(jià)值為目標(biāo)的研發(fā)型、成長(zhǎng)型高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)從事沉淀法二氧化硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司管理層圍繞長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略年度經(jīng)營目標(biāo)，積極主動(dòng)展開降本增效，優(yōu)化內(nèi)部管理措施，同時(shí)根據(jù)外部市場(chǎng)需求加大研發(fā)投入，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力與產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。面對(duì)外部環(huán)境多變的背景下，公司管理層緊抓內(nèi)部管理并適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境，積極探索新方向。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27,949.24萬元，同比增長(zhǎng)37.70%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤7,150.79萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤6,602.96萬元，公司經(jīng)營成績(jī)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司的愿景是“成為全球硅材料的引領(lǐng)者”，踐行“以客戶為中心，以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，長(zhǎng)期艱苦奮斗，堅(jiān)持自我批判”的企業(yè)價(jià)值觀。

公司以大中華區(qū)域市場(chǎng)為根據(jù)地，不斷向亞太區(qū)、北美、拉美乃至全球拓展，深耕海外市場(chǎng)，打造世界一流的硅材料研發(fā)和制造基地。公司建立支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的人才隊(duì)伍；持續(xù)推出新產(chǎn)品并成功上市的產(chǎn)品開發(fā)能力；實(shí)現(xiàn)新行業(yè)市場(chǎng)突破及規(guī)模性銷售。公司建立以客戶為中心的、快速響應(yīng)客戶需求的流程、組織運(yùn)作體系；建立供應(yīng)鏈管理體系，覆蓋海內(nèi)外，保證各領(lǐng)域的供應(yīng)，以快速實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。

（二）經(jīng)營計(jì)劃

2023年，公司將繼續(xù)堅(jiān)持以“創(chuàng)新為本，服務(wù)全球”的服務(wù)理念，圍繞著以下幾方面重點(diǎn)開展經(jīng)營管理工作。

（1）繼續(xù)鞏固口腔領(lǐng)域的行業(yè)地位，不斷提升市場(chǎng)份額

公司將繼續(xù)開拓海內(nèi)外客戶，鞏固國內(nèi)市場(chǎng)，加大海外市場(chǎng)的開拓，提升公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。在國內(nèi)，公司將深化與核心客戶的戰(zhàn)略合作關(guān)系，將合作維度提升到新高度。在海外，公司2022年已在中國香港和美國成立公司，2023年公司將建立國際化營銷團(tuán)隊(duì)，開拓海外客戶。

（2）繼續(xù)拓展新領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)規(guī)模性增長(zhǎng)

公司將著重于硅橡膠、PE蓄電池隔板等高端工業(yè)領(lǐng)域的研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)化并規(guī)?；N售；在食品、藥品領(lǐng)域，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

（3）新廠產(chǎn)能釋放及優(yōu)化供應(yīng)鏈管理

公司加快新廠產(chǎn)能釋放速度，保證公司產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)能力。公司將持續(xù)推行精益化生產(chǎn)，提升生產(chǎn)效率，優(yōu)化流程建設(shè)和節(jié)能減排，提高經(jīng)濟(jì)效益和資源利用水平，實(shí)現(xiàn)降本增效。同時(shí)，公司與上下游建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)鏈管理。

（4）持續(xù)推動(dòng)信息化建設(shè)

繼續(xù)推進(jìn)信息化系統(tǒng)的全面建設(shè)，2023年公司將穩(wěn)步推進(jìn)在線自動(dòng)化控制系統(tǒng)，智能化生產(chǎn)系統(tǒng)等，將企業(yè)管理信息系統(tǒng)與過程控制系統(tǒng)有效整合，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提升公司的管理能力和工作效率。

（5）加快企業(yè)文化及人才隊(duì)伍的建設(shè)

公司通過企業(yè)文化的建設(shè)，管理理念的不斷提升，形成良好的工作氛圍，引進(jìn)優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才，采取有效的激勵(lì)機(jī)制，不斷激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。

（三）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

（1）毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)

公司募投項(xiàng)目已建成并進(jìn)入試產(chǎn)階段，產(chǎn)能釋放需要一定時(shí)間周期，在達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能之前，產(chǎn)品單位分?jǐn)偣潭ǔ杀据^高，進(jìn)而存在公司毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。公司積極開拓客戶，力爭(zhēng)縮短產(chǎn)能釋放周期。

（2）匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司外銷業(yè)務(wù)占比增加，外銷業(yè)務(wù)主要以美元等貨幣計(jì)價(jià)，若未來美元兌人民幣出現(xiàn)波動(dòng)，可能對(duì)公司出口業(yè)條造成一定影響。為了有效規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)的影響，公司將采取實(shí)時(shí)關(guān)注匯率變動(dòng)情況適時(shí)結(jié)匯等措施以規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）化工行業(yè)環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)

公司所處化工行業(yè)一直以來備受環(huán)保監(jiān)管關(guān)注，政策法規(guī)頒布密集，對(duì)行業(yè)提出越來越高的生產(chǎn)排放要求。因此不同時(shí)期的環(huán)保政策會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

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